美国非法BitcoinATM 运营商 Kais Mohammed 承认了三项与非法加密货币服务有关的犯罪指控。
据报道，穆罕默德的非法业务处理了价值2500万美元的付款，其中大部分来自非法业务。 据说穆罕默德还创立了 Herocoin，这是另一家非法加密货币公司，该公司在 2014 年至 2019 年间运营了五年。
穆罕默德帮助他的客户将BTC为法定货币，向他们收取 25% 的服务佣金。
穆罕默德的非法BitcoinATM 机被战略性地放置
非法BitcoinATM 运营商将这些机器战略性地放置在加州各地的购物中心和加油站。 穆罕默德化名超人 29，在在线平台上宣传他的服务，声称他帮助在南加州买卖Bitcoin。
据报道，穆罕默德在公共场所会见客户并与其进行交易，从未询问资金来源或要求客户dent证明。 然而，当他认罪时，他承认他知道其中一些钱是非法操作的收益，他将这些收益从比特币转换成cash。
据当局称，随着穆罕默德业务的发展，他将业务扩展到了比特币 ATM 机领域。 美国司法部表示，穆罕默德故意未能在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册其企业。 此外，他也承认，他未能制定有效的反洗钱计划，也未能为 10,000 美元以上的交易所提交货币交易报告。
穆罕默德面临 30 年监禁的风险
金融犯罪执法网络（FinCEN）之后，穆罕默德联系他注册他的公司，他答应了，但他没有遵守监管机构制定的规则。
据司法部，执法人员以卧底身份与穆罕默德开展业务后，穆罕默德被钉死。 他们在不同时间从他那里购买了价值超过 14,000 美元的Bitcoin 另一位特工向他透露，他从事性交易业务，需要穆罕默德提供的洗钱服务。
在承认对他的三项罪名指控后，他的案件将在几周内举行听证会，因为他可能面临 30 年监禁的法定最高刑期。
