今天，纽约联邦陪审团做出了一项重大决定。 他们认定 Avraham Eisenberg犯有1.1 亿美元的巨额骗局。 这对司法部来说还是第一次。 加密货币市场操纵案例。 艾森伯格来自波多黎各圣胡安，年仅 28 岁，目前因其行为面临最高 20 年的监禁。
艾森伯格被指控从 Mango Markets 及其用户手中窃取了约 1.1 亿美元的加密货币。 他通过将期货trac和 MNGO 加密代币的价格抬高到远高于其实际价值来做到这一点。 在推高价格后，他以这些膨胀的价格借入了大量的加密货币。
大规模诈骗
检察官的态度很明确。 曼哈顿美国检察官办公室在 2023 年 2 月起诉艾森伯格后表示：“当艾森伯格借入并提取这种加密货币时，他无意偿还借入的资金，而是打算窃取这些资金。”美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在判决书称：“不久前，陪审团一致判定 Avraham Eisenberg 在有史以来第一起加密货币市场操纵案中有罪。”
威廉姆斯还指出，“这一开创性的起诉表明我们办公室有能力使用新方法和一流的执法工具来确保所有金融市场的安全。” 艾森伯格的出庭宣判日定于 7 月 29 日，地点为曼哈顿。
随着纳税季结束，美国国税局正准备采取更多行动。 他们看到的与加密货币相关的税务犯罪比以往任何时候都多。 美国国税局 (IRS) 刑事调查部门负责人 Guy Ficco 预计很快就会出现更多违反 Title 26 加密货币的案件。
美国国税局加强加密货币税收执法
多年来，美国国税局一直关注加密货币，作为对欺诈、诈骗和洗钱进行更大规模调查的一部分。 Ficco 呼吁“纯粹的加密货币税务犯罪”激增，这些犯罪通过隐瞒加密货币销售收入或加密资产的来源，直接违反了联邦所得税法。
在 Chainaanalysis 等公司的帮助下，美国国税局现在可以深入研究复杂的加密货币交易。 这有助于他们更有效地发现并追捕逃税者。 Chainaanalysis 和其他技术使国税局代理人能够trac资金流向并找出谁真正拥有加密货币资产。
这种伙伴关系导致了大规模的破获行动，标志着美国历史上最大规模的非法资产查获行动。 随着数字资产成为我们金融世界的重要组成部分，美国国税局正在确保每个人缴纳公平份额的税款。
4 月 15 日，当美国人报税时，美国国税局 (IRS) 将准备好应对预计将增加的网络税务犯罪。 这表明加密资产在金融行业中变得多么重要，美国国税局坚决确保人们在加密市场上保持诚实。
随着这些事态的发展，很明显，艾森伯格案件的法律结果以及美国国税局等机构的持续努力正在影响美国应对加密货币世界的挑战和机遇的方式。 对交易和逃税方面的加密货币犯罪的打击正在升温。
