一名来自洛杉矶的诈骗犯被指控实施加密货币诈骗,其中涉及通过非法商业交易将价值 2500 万美元(合 2500 万美元)的加密货币变成cash。
dent的 25 岁男子因非法交易cash和加密货币(主要是与毒贩交易)而被提审。 显然,他使用BitcoinATM 亭进行金融恶作剧。
美国司法部还证实,被告已准备好接受所提出的指控,并将在下个月出庭时认罪。
卡尔拉的加密货币骗局涉及毒贩
Kalra 因在 2015 年 5 月至 2017 年 10 月期间运营未经授权的加密货币交易而受到审判。在认罪协议谈判中,Kalra 承认参与了非法加密货币交易。
据报道,他将Bitcoin成cash,毒品交易商收到现金,而毒品交易商又收到加密货币,以换取在黑市出售非法毒品。 他的高端客户可以支付五千美元($5000)或更多的费用。
司法部进一步透露,他的行为未能遵守反洗钱协议,因为即使卡尔拉完全了解收益来源,他仍继续执行交易。 被告继续使用虚假银行账户名称进行非法交易。
执法官员没收了价值超过 100 万美元的加密货币,其中 54 种是Bitcoin,其余约 89 万美元(889,000 美元)是cash。
除了加利福尼亚州的法院外,卡尔拉还在德克萨斯州反驳因贩毒而洗钱的指控。 最坏的情况是,他可能会在联邦监狱被判处终身监禁。