2022 年 5 月 5 日，CFTC报告称，纽约法院对 BitMEX 联合创始人处以 3000 万美元罚款，原因是其违反法律经营加密货币交易所。 这些罚款是 2022 年 2 月法庭诉讼的一项决议，三人一致认为他们运营 BitMEX 违反了美国法律。
在此期间，三人被指控在不使用定向反洗钱协议的情况下运行交易所，从而违反了银行保密法。 2014 年至 2020 年间，该交易所违反这些规则在美国开展业务。
故事到目前为止
美国监管机构、BitMEX 及其联合创始人之间的法律斗争仍在继续，但似乎已达到高潮。 去年 8 月，该交易所还与 CFTC 进行了交涉，同意为非法操作支付 1 亿美元的罚款。
该交易所从成立到 2020 年，在其联合创始人的领导下一直在没有适当的反洗钱协议的情况下运营。 多年来，它还因帮助加密货币黑客清算赃物的指控而受到严厉批评。 然而，其管理层并未采取任何可行的行动来解决此事。
美国监管机构的反应是，首先在 2020 年对该平台进行了制裁，并决定将联合创始人从其管理层中剔除。 大约在同一时间，它推出了KYC 注册。 据美国商品期货交易委员会称，三人必须缴纳罚款，目前仍在等待刑事指控的判决。
监管机构对 BitMEX 案件和非法使用加密货币的反应
CFTC 主席 Rostin Benham 在BitMEX 案件，保证该机构将继续维持加密货币领域的秩序。 他表示，随着加密领域的发展，必须密切关注不法分子。 此外，最好保护投资者免受不公平市场的影响，在不公平市场中，欺诈和操纵等其他恶习很常见。
Benham 还澄清说，该机构正在以 BitMEX 为例，以确保加密货币利益相关者和服务提供商在提供任何服务之前遵守监管机构的规则。
CFTC 代理主任 Gretchen Lowe 还指出，管理在美国提供服务的加密平台的个人必须准备好遵守所有规则。 Lowe 表示，任何平台都无法逃避联邦法律，例如在 CFTC 注册和使用保持金融公平的协议。
对于正在进行的针对三位联合创始人的案件，BitMEX 还通过其发言人 Taylor Bossung 发表了评论。 他表示，该平台希望与案件诉讼保持距离，因为去年和解后不再直接参与。 他还澄清说，该交易所正在照常运营，目前正专注于推出 BitMEX 现货交易所。
全球加密货币监管仍在继续
除了 BitMEX 案之外，监管机构还为加密货币领域制定了新的全球规则。 法国已允许Binance安通过 AMF 进行 DASP 注册来交易加密货币。 注册将使该交易所能够进行交易，而不必担心在法国会受到任何法律诉讼。
韩国新总统dent表示，该国将推迟征收加密货币税以保护投资者。 原定于 2022 财年生效的加密税已推迟至 2024 年。这位支持加密货币的总统的竞选dent以数字资产及其监管。
巴拿马上个月还通过了一项监管加密货币的法律。 该法律旨在扩大该国的金融包容性并创造基于加密空间的新就业机会。
