TL;DR 细分
- 加州司法部捣毁非法Bitcoin运营商
- 穆罕默德如何经营他的非法商业活动
加州司法部揭露了 Kais Mohammad 的罪名，他经营非法BitcoinATM 机等罪行，随后判处他两年监禁。
穆罕默德还承认洗钱 1500 万至 2500 万美元的Bitcoin和cash。
2014 年 11 月至 2019 年 12 月期间，运营“Herocoin”并使用绰号“Superman29”在网上宣传其业务，让客户以现金买卖cash高达Bitcoin美元。
在 Herocoin 之外，穆罕默德还拥有非法的BitcoinATM 机和售货亭，他可以在没有必要的dent验证程序的情况下买卖Bitcoin。
目前尚不清楚这些机器与标准加密 ATM 机有何不同。 他还允许客户进行多次连续交易，每次交易金额最高可达 3,000 美元。
尽管知道他的一些客户经营非法业务，他还是帮助他们洗钱犯罪所得。 他主要知道他处理的东西是来自暗网的收益。
非法BitcoinATM 环：穆罕默德如何规避该系统
美国检察官发言人 Ciaran McEvoy 透露，该罪犯曾经是一名银行家，并且可能知道他需要向美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 登记其活动。
相反，她指出，他利用自己的知识，通过提高业务效率、不受检查和几乎匿名来避免合规和利润。
McEvoy 表示，Mohammed 应该意识到，他的活动属于反洗钱法规的范围，包括需要提交货币交易报告、对客户进行尽职调查，以及为他知道或有理由怀疑的任何超过 2,000 美元的交易提交可疑活动报告参与犯罪活动。
他选择对所有这些活动保持沉默，这使他现在入狱。
穆罕默德曾在某个时候向监管机构注册了自己的企业，但在判刑之前并未遵守规定。
