Kraken 已成为美国最大的加密货币交易所，面临美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的执法行动。
Kraken 据称为来自伊朗、古巴、叙利亚的用户提供服务
该交易所目前因涉嫌违反美国制裁规则而正在接受联邦调查。 报道称，该交易所被指控允许来自美国当局制裁地区的客户交易加密货币。
根据提供的信息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）声称，Kraken 为伊朗、叙利亚、古巴和其他两个受到美国政府制裁的地区的用户开设了账户。 如果罪名成立，预计该机构将对交易所处以罚款。
“Kraken 密切监控制裁法的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。” Marco Santori，Kraken 首席法律官
OFAC 最初于 2019 年启动了对此事的调查，同年前雇员 Nathan Peter Runyon 对 Kraken 提起诉讼。 在诉讼中，在财务部门工作的鲁尼恩指控该交易所通过在美国制裁法禁止的国家开设的账户获得收入。
加密货币和美国制裁
鉴于数字货币的固有属性，美国政府认为它们“可能会降低美国制裁的效力”。 因此，该国的几家加密货币公司受到监管机构的严格审查，以确保加密货币不被用来逃避制裁。
今年早些时候俄罗斯与乌克兰冲突后，由于对该国实施制裁，指示
