美国司法部 (DOJ) 没收了香蕉基金运营商价值 650 万美元的加密货币。
据称,这名未透露姓名的管理员策划并实施了一项利用“州际电汇”欺骗投资者的计划。 美国特勤局对该项目进行了调查,并对运营商没收诉讼
香蕉基金
该项目的网站将其描述为一个众筹平台,将为前 10,000 名用户提供购买该平台股份的机会。 根据其白皮书,代币市场计划于 2017 年 1 月启动; 然而,代币市场从未启动。
该基金本应用于投资项目,为投资者创造收入。 然而,运营商一年内没有转移资金,之后他宣布投资者将获得有限的退款。
用户收到的资产远低于运营商持有的总资产。 投资者只是通过持有其价值在庞氏骗局时期上涨的Bitcoin来获得财富。
退款
2018 年初,香蕉基金的网站开始将人们重定向到一份文件,上面写着该基金已经失败,所有者只剩下 173 万美元。 该项目开始向用户提供退款,虽然金额大于其原始投资,但仍会因Bitcoin价值的上涨而给用户带来重大损失。
然而,这些资金从未 退还给投资者。
另一方面,经营者利用投资者的资金进行交易并赚取收入以谋取个人利益。 他买卖了多枚硬币,并成功积累了 1100 万美元。 有一次,他甚至试图提取 100 BTC 来买房子。
结果,美国特勤局扣押了他的资产,并“开始将这些资金返还给管理员的受害者”。 此外,运营商将被没收,这意味着政府将保留属于香蕉基金的资产,因为他故意欺骗投资者。