美国国税局(IRS)正在通过监视对Bitcoin逃税者采取严厉措施。 这些措施将包括对加密货币交易者进行tron监控。
此外,国税局还计划通过面谈引入家庭成员,并通过朋友、社交媒体扩大圈子,然后通过tron和数字方式发放。
新的美国国税局监管措施还将在这些调查中席卷苹果、谷歌和微软等大公司,从这些网站收集的数据可能会揭示有关Bitcoin和另一种加密货币交易逃税的信息。
网络犯罪部门的特工詹姆斯·丹尼尔 (James Daniel) 提交了一份据称长达 181 页的国税局文件报告 该文件包含有关各种加密货币的信息,包括Bitcoin(BTC)、Litecoin(LTC)、Ethereum(ETH)等。
该文件涵盖了加密货币领域的各种细节,包括勒索软件和黑客使用的诈骗工具以及相关术语。
该演示文稿还包括监管建议,例如获取大陪审团传票的方法以及可以付诸实践的技术。 银行对账单记录、信用卡记录和数字钱包(例如 PayPal 或 Skrill 记录)均要求允许发出此类传票。
该报告还提出了加密货币的具体信息和解决方案,例如有关Bitcoin信息和解决方案解释说:
“一旦dent了Bitcoin地址,就可以通过Bitcoin区块链浏览器来查找诸如价值、交易时间、交易地点等信息,这可能有助于证实信息、dent其他地址或帮助定位的主题。”
推文、Facebook 状态和其他相关材料等公共数据将被挖掘并用于打击Bitcoin和加密货币逃税者。