TL; 灾难恢复细分
- IRS 报告称 93% 的调查涉及数字资产。
- 去年，加密货币犯罪急剧增加。
- 美国国税局报告细目
对加密货币行业的监管是世界各国政府多年来持续关注的一个主要方面。 这是因为尽管该行业有利可图，但一些实体仍在进行非法活动。 为了支持这一点，美国国税局最近发布的报告在美国各地开启了有关加密货币的一系列蠕虫。 美国国税局的报告提到，大多数正在进行的刑事调查都有一个共同点：加密货币。
从这个角度来看，美国国税局声称，监管机构正在进行的刑事调查都涉及一种或另一种加密货币。 该报告称，监管机构在调查期间查获的数字资产总额达 35 亿美元。 美国国税局的刑事调查部门一直在幕后不懈地努力解决金融游轮问题。 其近期计划的一部分是网络犯罪部门。 该部门是在网络犯罪大幅增加的背景下成立的。
该报告明确指出，相关犯罪分子总是在寻找进行非法活动的方法，从而转向加密货币。 正如该声明所述，在过去几个月中，数字资产已涉及一种或另一种犯罪行为。 一些典型的例子包括极端分子利用数字资产来寻找他们的行动，以及俄罗斯情报机构利用加密货币来影响美国大选结果对他们有利的问题。 除此之外，还有关于瑞典失踪人员的报道，监管机构正试图通过破解一些隐私币来解开这个谜团。
美国国税局报告细目
美国国税局的报告中有一些值得注意的事件，其中犯罪情报部门查获了据信已用于非法活动的数字资产。 第一个是俄罗斯人罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）被捕，据说他在暗网上使用Bitcoin洗钱。 Sterlingov 的Bitcoin雾行动自 2011 年开始运营，使用Bitcoin为超过 3.35 亿美元的cash提供便利。
美国国税局的报告称，从斯特林戈夫身上追回的大部分资金来自多项犯罪行为，包括贩毒、黑客攻击和其他非法活动。 美国国税局报告中的另一名逮捕对象是罗杰·尼尔斯·琼斯·卡尔森，他犯有洗钱、电汇欺诈和证券欺诈罪。 与斯特林戈夫一样，卡尔森的行动始于 2011 年，一直持续到 2019 年，然后在泰国被特工逮捕。 卡尔森被判处15年监禁。 根据彭博社的报道，美国国税局指出，它不会在涉及加密货币的金融犯罪问题上停下来。
部门负责人Jim Lee表示，即使准备进入2022财年，监管机构仍将继续扣押资产。 美国通过的新基础设施法案仍在议论纷纷。 该法案价值 1.2 万亿美元，将要求加密货币矿工和节点运营商向监管机构报告其活动。
