美国当局逮捕并判刑了利用 BTC 资助恐怖主义的美国恐怖分子 Zoobia Shahnaz 。 沙纳兹在联邦法院因洗钱罪被判处 13 年监禁，她为伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 提供洗钱活动。
作为其行动的一部分，美国用比特币资助恐怖主义，试图欺骗美国金融机构。 美国运通、大通、Discover 都在她试图诈骗的机构名单之列。 据报道，沙纳兹在成功洗钱约 15 万美元后，试图移居叙利亚，成为该恐怖组织的正式成员。
然而，沙纳兹否认自己是用比特币资助恐怖主义的美国人，但声称她的捐款是为了援助叙利亚难民。
洗钱、非法交易和其他恶习是加密货币面临的一些问题。 数字资产是去中心化且匿名的。 找出谁进行了交易几乎是不可能的。 这些加密货币功能使某些国家将其视为非法或对其进行严格监管，因为它们确保加密货币交易公司进行反洗钱（AML）检查和了解你的客户（KYC）例程以遏制犯罪融资。
美国利用 BTC 资助恐怖主义 作者：Shahnaz
在试图欺骗美国的金融机构为其tron（其中包括伊斯兰国）提供资金后，沙纳兹据称以虚假借口获得了贷款和信用卡，并购买了加密货币，通过巴基斯坦、中国和土耳其发送给伊斯兰国。
据报道，2017 年的某个时候，她正准备前往叙利亚，当时当局阻止她飞出美国。 同年，沙纳兹被捕。
然而，考虑到沙纳兹的罪行和针对她的指控的严重性，她似乎很幸运能被判入狱 13 年。 强调她在过去十年中作为叙利亚美国医学会志愿者所做的慈善工作对她有利，而不是被判处大约 110 年监禁。
其他加密货币犯罪分子扔掉了这本书
加密货币的性质使其成为犯罪分子实施暴行的避风港。 然而，当局已经成功逮捕了那些打算利用它来继续犯罪的罪犯。 Bitcoin洗钱而被捕。 在被捕之前，嫌疑人已经洗掉了超过12万美元的cash。
东京也以同样的方式逮捕了两名涉嫌黑客攻击一家加密货币交易公司价值 5.8 亿美元的嫌疑人。 区块链加密交易的可追溯性trac更好的 KYC 交易政策，他们逮捕了他们
