区块链分析公司 Chainaanalysis 透露，使用BitcoinBitcoin转移到加密货币交易所。
使用Bitcoin犯罪分子向交易所发送了约 30 亿美元
Chainaanalysis透露，许多使用Bitcoin将资金转移到钱包中，以将其作为法定货币进行清算。 仅 2019 年，犯罪分子发送的金额就达到了tronBitcoin金额约为 28 亿美元，其中大部分资金流向Binance火币。 该公司透露，进入交易所的所有犯罪资金中有 75% 是由Binance火币收到的。
报告显示， 2019 年，Binance资金。报告称，这些账户属于与交易所有联系但独立运营的场外交易（OTC）交易dent。
虽然这两个交易所都拥有良好的steem并拥有了解你的客户（KYC）程序，但对场外交易商的要求相对较低。 这使得有害的场外交易柜台得以存在，使投资者能够进行洗钱并实施其他不正当计划。
在支持洗钱的 100 个主要 OTC 柜台名单中，Chainaanalysis 认为其中 70 个与火币交易所有联系。 这 100 个交易所占特定月份Bitcoin
随着时间的推移，加密货币诈骗、庞氏骗局和其他非法活动不断增多。 勒索软件的数量已发展到未知的程度，而越来越多的人因诈骗、交易所劫持和钱包泄露而损失资金。 这些事件表明，尽管增长速度很快，监管机构却无法对该行业做出适当的反应。 随着该行业的快速发展，需要适当的监管来控制该行业的犯罪率。
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