TL; 灾难恢复细分
- 澳大利亚监管机构在冷钱包中盗取比特币后。
- 监管机构怀疑 Coinspot 参与其中。
- Hala 将帮助监管机构访问钱包。
恶意行为者是大多数人害怕进入加密货币领域的原因之一。 从欺诈到洗钱再到诈骗，这些行为者开展的活动对加密货币行业产生了平均影响。 与此同时，世界各地的监管机构在逮捕其中大多数人方面做得很好。 加密货币行业的另一场胜利逮捕了一名使用加密货币持有被盗cash的犯罪分子。 根据最新消息，澳大利亚监管机构正在寻找一种方法来访问包含价值超过 2000 万美元Bitcoin的冷钱包。
澳大利亚监管机构怀疑 Coinspot 参与其中
在澳大利亚监管机构的声明中，居住在黄金海岸的犯罪分子是一起刑事诈骗案的嫌疑人。 根据声明，犯罪分子据称实施了一项大型计划，并将收益藏在冷钱包中。 更新还谈到了加密货币交易所、Coinspot 卷入的欺诈案。
本月初，澳大利亚当局逮捕了阿林·哈拉 (Aryn Hala) 和海蒂·沃尔特斯 (Heidi Walters)，她们说服投资者将养老金存入由他们管理的养老基金。 投资者付款后，据说这对夫妇将钱借给了他们拥有的另一家公司 A-One Multi。 目前，上述企业已被查封。
据监管机构称，哈拉据说以每年年底20%利润的诱人报价说服了各方。 据说，投资后，哈拉和他的合伙人将资金转作个人用途，购买汽车。
哈拉将帮助监管机构访问他的冷钱包
在当局的报告中，据称约有 60 名投资者向该公司投资了近 1800 万美元。 当局还提到，诈骗者在 2019 年 1 月至 2021 年 6 月期间进行了活动。为了隐藏大部分资金，据称这对夫妇在 Coinspot 上购买了Bitcoin。 尽管Coinspot此前表示，两名诈骗者在其平台上均没有账户，但随后的检查显示Hala在交易所拥有账户。
调查过程中发现，Hala此前在交易所持有少量余额。 尽管加密货币交易所为 Hala 收取了价值 2100 万美元的Bitcoin存款，但他还是将价值 2000 万美元的Bitcoin发送到了另一个钱包。 据澳大利亚监管机构称，Hala 将冷钱包保存在某处，他们正在寻找访问它的方法。 然而，哈拉和沃尔特斯否认了对他们的指控，并正在寻求针对澳大利亚监管机构的法律代表。
Coinspot 早些时候否认为任何相关方持有账户，这是该公司涉及的另一个问题。 Coinspot 提到，他们严格遵守所有反洗钱准则，并向当局提供他们提出的任何要求。 有消息称，澳大利亚监管机构正在尝试检查是否可以挽救钱包中锁定的部分资金。 Hala还将帮助监管机构访问钱包并追回被盗资金。
