地方当局逮捕了一名 52 岁的澳大利亚妇女,罪名是经营非法在线加密货币交易所。
当局逮捕了一名涉嫌经营在线数字货币洗钱服务的澳大利亚妇女。 当局于 5 月 14 日在一家购物中心逮捕了这名女子,并从她的手提包和车辆中没收了超过 60,000 美元的cash和 73,000 枚Bitcoin。
非法在线加密货币交易
据报道,该女子经营一项非法洗钱服务,将cash成加密货币。
7NEWS 悉尼还报道称,警方表示,在逮捕一名经营在线加密货币交易所以便利洗钱活动的 52 岁女性后,他们将逮捕更多人。 网络犯罪侦探在伯伍德和赫斯特维尔搜查房产后逮捕了这名女子。
网络犯罪小队指挥官马特·克拉夫特 (Matt Craft) 指出,“虽然cash仍然为王”,但加密资产正迅速成为有组织犯罪网络中的首选交换媒介。 他补充说,虚拟货币已涉及许多洗钱、恐怖融资和众多网络犯罪案件。
由于加密货币提供的高度匿名性,它是网络犯罪分子最常见的资金转移媒介之一。 数字货币支付是暗网非法市场最常见的支付方式。 其中包括臭名昭著的丝绸之路,以及非法商品和服务的交易,范围从被盗数据、物品一直到人口贩运。
最近韩国发生的儿童色情案件 Cho Ju-bin 领导的一个名为“Doctor's Room”的 Telegram 聊天室向人们“出售”未成年女性的照片和视频以获取金钱。 该男子向这些女孩收取了 20 万至 150 万韩元的费用,以获取这些女孩强迫进行露骨性行为的视频。
因此,韩国的许多交易所已经下架,而其他交易所也可能会效仿。