TL;DR 细分
- NFT 卖家涉嫌进行数百笔清洗交易
- 去年，价值超过 440 亿美元（320 亿英镑）的bitcoin被发送至 NFT 相关智能trac
不可替代代币(NFT) 在 2021 年风靡一时。它们是区块链，但并不总是具有相同的价值。 NFT使它们脱颖而出。 像这样同等价值的硬币不能交换或交易。
不可替代代币的使用与加密货币不同。 与 NFT 不同，数字货币是可互换的，这就是它们可以用于商业交易的原因。
NFT洗盘交易
区块链分析公司 Chainaanalysis 发现有多少人清洗交易 NFT 以使其更有价值。
洗售交易的目的是让某种金融工具看起来比实际情况更受欢迎。 交易者通过买卖特定的加密艺术来将资金从一个账户交换到另一个账户，以操纵或误导人们。
可以通过分析自筹资金地址（即由出售地址或最初为出售地址提供资金的地址）的 NFT 销售来tracNFT 清洗交易。 NFT 卖家涉嫌进行数百笔虚假交易。
源头链分析
一些清洗交易者发现，当他们将其出售给代币被高估的受害者时，他们的成本超过了利润。 看看卖家 1，他已经与自筹资金的房产达成了 830 笔交易。 地址 0x828 使用地址 0x084 以 0.4 ETH 的价格出售了 NFT。
源头链分析
在这种情况下，卖家 1 是中心。 到目前为止，洗牌交易对卖家没有任何帮助 1. 向无资金支持的地址销售 NFT 不会支付洗牌交易中使用的 Gas，因此这笔钱并不能覆盖成本。 Chainaanalysis 分析的 262 家交易商中，有 152 家损失超过 416,000 美元（306,000 英镑），但成功交易者获得的累积收益表明，该策略总体上非常有利可图。
来源： Chainaanalysis
110 家没有亏损的经销商向“天真的顾客”的销售额超过 880 万美元（650 万英镑）。 “尽管他们相信他们获得的加密艺术品的价值一直在增加，从一个独特的收藏家出售给另一个收藏家，”事实上，欺诈者只是在他们控制的账户之间转移它们。
根据 Chainaanalysis 的说法，该公司很可能不知道洗售交易。 尽管在美国使用这种方法与传统金融工具是非法的，但尚未对这些大多不受监管的加密艺术采取执法行动。
与此同时，Chainaanalysis 的报告还显示，去年价值超过 440 亿美元（320 亿英镑）的bitcoin被发送到 NFT 相关的智能trac，比 2020 年同期增长了 106%。
最后的想法
欧盟（EU）和韩国金融服务委员会（FSC）预计将出台禁止加密货币清洗交易的立法。 此外，他们还希望将操纵价格和内幕交易定为犯罪。
由于加密艺术在大多数国家都没有被明确定义为商品或金融证券，因此在许多地方对其进行清洗交易是不合法的。 然而，这仍然是一个可怕的情况。
