TL; 灾难恢复细分
- 骗子因价值 1.6 亿美元的加密货币诈骗而被监禁
- 诈骗者与莫里斯骗局有关
- 印度的加密货币欺诈率很高
印度当局逮捕了一名参与加密货币诈骗的骗子，该诈骗案导致投资者被骗超过 1.6 亿美元。 据执法局称，阿卜杜勒·加福尔是莫里斯硬币案中诈骗者的成员 该案的调查于 2020 年 1 月开始，此后事件不断取得进展。 作为印度财政部的情报部门，ED 负责处理印度各地备受瞩目的案件。
骗子与莫里斯骗局有联系
去年，在收到许多投资者针对诈骗投资运营商的请愿和投诉后，ED 受理了此案。 投资者还注意到首席执行官尼沙德·K (Nishad K) 的粗略态度。诈骗者担任 Stox Brokers 的董事，该公司用于洗钱，然后再将资金转移给其他公司。
当局还提到，根据《反洗钱法》，诈骗者已被监禁，并将被警方拘留候审。 还有报道称，警方将请求法院给予他们对诈骗者的监护权，因为他可以证明他可以为他们逮捕该团伙的其他成员提供宝贵的帮助。
印度的加密货币欺诈率很高
2020 年 9 月，一名投资者对诈骗者提起诉讼后，主流媒体首次报道了涉及该加密货币实体的案件。据称，该投诉涉及该公司计划的持续时间，该计划跨越 300 天。 当局迅速采取行动，邀请首席执行官尼沙德进行交谈，并让他保释。 在此期间，警方并没有意识到犯罪的严重程度，因为他们认为这是一件站不住脚的事情。
尼沙德获准保释几天后，他逃离了该国并淡出了警方的视线。 侦查结束后，警方抓获7名涉案人员。 警方发现，诈骗者骗取了毫无戒心的投资者数百万美元的资金。 被捕的七人是该公司的收款代理。
投资者将资金存入他们的账户，然后他们将资金汇给 Nishad。 过去几个月，印度各地加密货币行业欺诈 几周前，四人因Bitcoin诈骗案被捕。 另一起案件是一名警察和另一名男子因盗窃Bitcoin，证据已锁定。
