在遵守金融行动特别工作组合规性的最新努力中,泰国考虑将反洗钱、反洗钱纳入加密货币。
这取代了金融行动特别工作组(FATF)过去采取的反洗钱措施
泰国也意识到加密货币可能对国家经济造成的潜在损害,因此,金融监管机构甚至在威胁出现之前就正在寻找措施遏制其威胁。
毫不奇怪,泰国是在实施 FATF 加密货币监管原则方面采取领先步骤的国家之一。 泰国是 FATF 成员之一,因此自身实施法律为其他国家树立了良好榜样。
泰国加密货币纳入反洗钱
《曼谷邮报》与警察少将 Preecha Charoensahayanon 以及反洗钱办公室 (Amlo) 秘书长进行了会面,表示他们知道洗钱将成为未来加密货币的一个严重问题,即使现在海岸看起来已经畅通无阻了。
据他说,追踪人们获取物品的来源相对容易。 加密货币是不可变的——也就是说——它也非常难以trac,但分配给用户的隐私也是需要密切关注的。
Preecha Charoensahayanon 认为,纳入国家法律的《反洗钱法》是应对洗钱活动的最有效方法。
这样,Amlo 将了解通过网络进行的交换,因为数据将自发发送到 Amlo。 FATF 希望使加密货币生态系统变得尽可能友好,同时试图消除潜在的漏洞。
即使交易完成后,“虚拟资产服务提供商”(VASP)也应保留有关发送者和接收者的所有准确数据。 然后,这些数据将被发送给有关当局进行检查——有关 FATF 本身和 Amlo 的有关当局。