总部位于伊朗的数字货币交易所 Bitisis 被指控利用中国dent通过庞氏骗局退出骗局 此事引起了国内执法部门的重视，并已开始调查此案。
Bititis 据称是庞氏骗局
根据 8BTC 最近的报道，Bitisis 的运营商通过豆瓣、知乎等不同社交媒体平台（包括百度）向中国投资者宣传他们所谓的庞氏骗局。 他们通过向投资者承诺大量套利机会。
在运营商撤回 Bitisis 退出骗局之前，它使用户能够将Bitcoin兑换为名为 IRRT 的原生代币，之后通过所谓的高溢价再次转换为美元支持的稳定币 USDT。 但提现过程繁琐且涉及门槛较多。
由于资金被冻结，Bitisis 退出骗局失败
据报道，投资者收到消息称该交易所已停止其业务活动后，有关 Bitisis 退出骗局的报道开始出现。 据报道，这引起了中国警方的注意，目前他们正在调查涉嫌的 Bitisis 出境诈骗案。
据称来自中国的交易所运营商试图通过将资金转移到三个钱包地址。 然而，Bitisis 退出骗局无法按计划进行，因为心怀不满的投资者能够冻结资金。
受害者联系了该案的交易所。 在仔细分析地址后，交易所确认了转账并冻结了资金。 与此同时，据称诈骗者与许多国家的其他欺诈平台有联系。 例如，据报道他们与委内瑞拉的“bit-ven.com”有关。
