货币交易和加密货币交易的数字化将加密货币诈骗者的便利性提升到了一个新的水平。 只需点击一下按钮，世界就由消费者掌控，这种点击不仅限于消费者，也延伸到犯罪分子。
全球向虚拟世界的转变迫使世界各地的执法当局携手打击网络勒索、盗窃和诈骗。 为了打击此类欺诈组织，“2BaGoldMule”成立了。
2BaGoldMule：针对加密货币诈骗者的统一行动
葡萄牙、西班牙、意大利、保加利亚、拉脱维亚的欧洲警察以及美国联邦调查局密切合作，破获了 20 名加密货币诈骗者的洗钱团伙，其中包括俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、拉脱维亚、保加利亚、罗马尼亚、和比利时在对该地区进行多次袭击后。
据报道，该地区的银行机构通过加密货币交易和虚假账户转移了数百万欧元。 翻滚过程使得交易无法被检测到，欺诈者在交易中获得了 50% 的份额。
加密货币诈骗者被指控通过有组织的企业银行账户清单接收资金，并根据英国、美国、葡萄牙和西班牙法律收取费用。 葡萄牙国家单位网络犯罪主管卡洛斯·卡布雷罗 (Carlos Cabreiro) 赞扬了该团队的协作努力，并鼓励集中努力最大程度地减少全球范围内不断增加的网络犯罪活动。
人们在虚拟世界中传播网络犯罪意识，对加密货币和数字渠道进行监管和严格监控，以建立信任，提高确定性并减少数字消费者的波动性。
欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心负责人爱德华达斯·西勒里斯 (Edvardas Sileris) 对数字渠道的共同努力表示赞赏，并表示这是追究网络犯罪分子责任的唯一实际途径。
