新的法律法规将影响欧盟框架下以交易所为中心的加密资产 欧洲议会通过了新法规，为加密货币实体规定了严格的尽职调查义务，以打击洗钱活动。
打击加密货币洗钱
该法律规定了侧重于“尽职调查措施和dent检查”作用的新活动，并将其范围扩展到提供服务的实体，例如加密资产管理公司。 他们还必须向当局通报任何可能与此类欺诈行为有关的可疑企业。
4 月 24 日批准的新法律预计将对加密资产服务提供商 (CASP) 产生影响，例如 MiCA 监管下的中心化加密货币交易所以及广泛的公司和组织，其中包括数字游戏服务。 MiCA 是代表数字资产及其市场安全的欧盟法律框架。 计划于2023年6月生效，年底前全面实施。 新创建的平台——反洗钱和打击金融恐怖主义办公室（AMLA）已被委托负责监督和帮助应用该工具。
欧盟针对加密货币公司的规则
AMLA 总部所在地为德国法兰克福。 尽管如此，该法律已在理事会进行了辩论，但尚未实施，因此尚未出现在欧盟官方公报中。 Circle 的欧盟战略和政策总监帕特里克·汉森 (Patrick Hansen) 阁下在 X 上写道，他预计投票将在理事会正式通过该计划并在三年内生效之后进行。 此外，他提到，CASP 有义务遵守“了解你的客户”(KYC) 方面的客户dent检查和反洗钱等规则。
这并不是欧盟的交易所或托管钱包提供商第一次被要求这样做，因为他们已经必须将此事置于自己的控制之下。 汉森表示，该文件的修改对于加密货币行业来说是一个“积极的结果”。 他提请注意，在《反洗钱法》法律草案的第一版中，设想了一个非常严格的制度，该制度不仅对法人实体/创始人/受益人有效，而且对开展相关业务也有效。
另一方面，他赞赏相关产业的投入，创造了多样性和多种选择，从而达成了共识。 近几个月来，欧洲议会的大多数主要委员会都裁定，自托管加密钱包的支付限额不再是上限。 洗钱和资助恐怖主义的新法律
