周一,欧洲刑警组织,作为持续打击犯罪的一部分,它从在香港注册的加密货币交易平台 Bitzlato没收了价值近 1800 万欧元(1950 万美元)的加密货币以及车辆和电子设备tron
1 月 23 日,欧洲刑警组织还披露,通过 Bitzlato 输送的 10 亿欧元(约合 10.9 亿美元)中,约 46% 与非法行为有关。 他们的评估显示,Bitzlato 购买了超过 21 亿欧元的加密货币,例如Bitcoin,其中大部分随后兑换成俄罗斯卢布。
欧洲刑警组织报告称,虽然用加密资产兑换法定货币并不构成犯罪,但调查表明大量犯罪资产正在通过 Bitzlato 平台流通。 许多交易可归因于外国资产控制办公室制裁名单上列出的实体,例如洗钱活动以及参与勒索软件和虐待儿童材料。
1 月 18 日,美国当局宣布在佛罗里达州逮捕 Bitzlato 创始人阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)。 欧洲刑警组织进一步报告称,在比利时、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷兰执法机构的协助下,又有四名与该加密货币交易所有关的人员被捕; 一人在塞浦路斯被拘留,西班牙官员则逮捕了三人。
欧洲刑警组织在逮捕行动的同时还透露了一个令人震惊的消息:查获的钱包中估计有 1800 万欧元(约合 1950 万美元)。 此外,不同加密货币交易所的 100 多个账户被冻结,这些账户控制着 5000 万欧元。 美国当局加入查封 Bitzlato 的服务器,认为它与俄罗斯非法金融活动有关。
1 月 18 日,莱科迪莫夫因未具体指控被捕,被带到美国佛罗里达州南区地方法院。 目前尚不清楚是否会对他在欧洲 Bitzlato 的合作者采取法律行动。