欧洲刑警组织最近宣布将积极帮助西班牙解决大规模加密货币骗局。 最近，一家基于加密货币的洗钱服务提供商被trac到。
据欧洲，最近抓获了一个犯罪组织，该组织是为了洗钱目的而与其他较大组织建立联系的一部分。
该组织正在实施一系列有计划的洗钱计划，其中涉及将资产从法定货币转移到加密货币。 这样做是为了隐藏可疑的转账痕迹。
该组织使用多种方法在雷达下工作，通过小偷和使用不同的加密 ATM 机来掩盖可疑踪迹，而不被注意到。 Smurfing 是组织在进行非法活动时避免显得可疑的一种非法技术。
西班牙国民警卫队已经找到了八名嫌疑人，并指控更多嫌疑人参与加密货币洗钱团伙。
当局还搜查了一些房屋，发现了许多与实施这一骗局有关的非法物品，包括加密货币 ATM 机和计算机以及与犯罪相关的一些文件。
大多数嫌疑人的加密钱包被冻结，其中转移了超过 900 万欧元（900 万欧元）。 该组织据称正在维持加密货币交易业务。
使用的底层技术也能够很好地隐藏并且不被系统检测到。 大笔资金被转入该团伙成员的一些银行账户。
为了掩盖可疑的转账痕迹，进行了一些国际转账，然后将法定货币更改为加密货币。 欧洲刑警组织在调查期间提供了一些关键信息，为调查提供了支持。
欧洲刑警组织还在声明中表示，犯罪分子使用犯罪即服务（CaaS）服务的比例正在惊人地上升。
