泰国政府监管机构负责人透露,该国的加密货币犯罪案件很少,并呼吁加强未来打击这些活动的准备。
泰国司法研究所 (TIJ) 执行主任 Kittipong Kittayarak 上周四在曼谷与联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 举行的研讨会上表示,他们没有足够的工具和人员来打击加密货币犯罪。
在题为“数字时代促进经济发展和打击犯罪:加密货币与犯罪”的研讨会上,执行董事表示,犯罪分子“越来越多”地转向加密货币进行犯罪。 这些活动包括洗钱、在黑市上购买非法武器和毒品,甚至资助恐怖分子。
执行董事 Kittayarak 还补充道:
“在泰国,与加密货币相关的刑事案件很少,但案件数量预计会上升。 犯罪分子转向“复杂”技术,使犯罪调查和起诉变得困难和复杂”。
特别是在东南亚和太平洋地区,网络犯罪非常猖獗。 毒品和犯罪问题办公室副区域主任 Julien Gersany 表示,每年估计有 60 亿起涉及网络犯罪的案件被举报。 这些网络犯罪团伙窃取了超过 30 亿美元的资金,造成约 45 亿美元或 1500 亿泰铢的损失。
“虽然加密货币犯罪在总数中所占比例微不足道,但涉及一名芬兰投资者和一名泰国国民参与价值 2400 万美元的bitcoin诈骗的丑闻已成为泰国的头条新闻。” 毒品和犯罪问题办公室副主任说。
现在泰国正在成为对加密货币、区块链和 ICO 拥有最友好司法管辖区的国家之一,对加密货币犯罪上升的担忧也在增加。
就在本月,泰国证券交易委员会 (SEC) 秘书长 Rapee Sucharitaku 透露,他们的办公室已经看到多达 20 家公司正在申请在泰国运营加密货币交易所的许可证。