金融监管机构 FATF 降低俄罗斯数字资产控制defi评级
金融行动特别工作组（FATF）最近将俄罗斯在监控和打击涉及虚拟资产的可疑交易的能力方面的合规评级调整为“部分合规”。 俄罗斯降级原因 RBC的报告显示，此次降级主要是由于俄罗斯2020年《数字金融资产》立法存在缺陷。 法律 […]
迪拜虚拟资产监管机构任命新首席执行官，开始大举罚款
迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 在一份新闻稿中宣布，Mathew White 将担任 VARA 的新任首席执行官，该机构正迈向下一阶段的全面市场运营。 与此同时，VARA 正准备对十几家加密货币公司进行罚款。 根据新闻稿，[...]
FATF 的加密货币旅行规则如何帮助保护行业的诚信
加密货币，一种数字货币，在过去十年中一直很流行。 这种通常与区块链联系在一起的创新技术已经颠覆了传统的金融体系并获得了广泛关注。 然而，随着其快速增长和日益普及，加密货币领域的监管需求已变得dent。 加密货币已成为一种突破性的金融工具，允许[...]
卡塔尔因对加密货币公司不采取行动而受到批评
卡塔尔是一个富裕的中东国家，以其高耸的摩天大楼和蓬勃发展的经济而闻名，最近因其参与全球加密货币领域而引起了广泛关注。 然而，这种关注并不完全是积极的。 由于卡塔尔在解决与加密货币相关的洗钱和恐怖主义融资问题方面的不足而受到越来越多的批评 [...]
加拿大 FATF 合规面临困难
加拿大 FATF 合规性是即将搅动该国加密货币领域的下一件大事。 金融行动特别工作组（FATF）正在对加密货币、数字货币甚至大型科技公司采取严厉措施，以确保所有反洗钱（AML）措施得到落实。 根据最新的官方通告，加拿大金融犯罪监管机构正在 [...]
