信用社采用人工智能来检测和预防欺诈
随着打击金融欺诈的斗争愈演愈烈，信用合作社越来越多地求助于人工智能 (AI) 来加强防御。 Provenir 北美区执行副总裁 Kathy Stares 认为，如果部署得当，人工智能可以显着增强信用合作社在欺诈决策方面的能力。 欺诈检测的紧迫性欺诈检测和预防已成为[...]的首要任务
Silvergate 因涉嫌 FTX 交易所欺诈而面临诉讼
Silvergate 银行将面临集体诉讼，这是加密货币银行业的一项重大发展。 此前，FTX 用户指控该银行在促进该交易所及其附属机构 Alameda Research 的欺诈活动中发挥了作用。 3 月 20 日，圣路易斯联邦法院 [...]
SEON 报告警告称，人工智能技术导致欺诈企图激增
在端到端欺诈预防和反洗钱平台 SEON 发布的一份报告中，有关利用人工智能 (AI) 推动金融科技行业欺诈活动的惊人揭露浮出水面。 这份题为“2024 年欺诈趋势”的报告提请人们注意，在技术进步的推动下，欺诈企图日益复杂和频繁。 人工智能 […]
韩国就价值 750 万美元的加密货币欺诈案对 Bitsonic 高管进行判决
韩国加密货币行业的一项重大进展是，首尔地方法院对 Bitsonic 加密货币交易所的两名高管做出了判决，因为他们参与了一项欺诈计划，导致投资者损失 750 万美元。 Bitsonic 的首席执行官 Jinwook Shin 被判处七年监禁，而副dent[...]
三人因涉及加密货币的 1000 万美元银行欺诈计划被捕
三人因涉嫌复杂的银行欺诈计划而被捕并被指控，该计划从银行和金融机构窃取了超过 1000 万美元。 钟石高、徐乃峰和蒋飞面临多项指控，包括串谋银行欺诈、串谋电汇欺诈、串谋洗钱和严重dent盗窃。 逮捕行动是[…]
英国社会市场基金会呼吁采取行动打击人工智能欺诈
在首相人工智能峰会召开之前，英国社会市场基金会 (SMF)tron呼吁采取全面的方法打击欺诈，强调人工智能 (AI) 在这场战斗中发挥的关键作用。 SMF 的简报强调了解决日益严重的欺诈威胁的紧迫性，该威胁已采取 [...]
人工智能对视频内容的影响及其监管
人工智能 (AI) 最近取得了重大进展，特别是在视频内容操作方面。 这些尖端的人工智能应用程序可以将口语翻译成多种语言，同时准确地复制说话者的声音。 尽管这一进步带来了巨大的希望，但它也引起了人们对潜在滥用和欺骗的担忧。 围绕人工智能欺骗和操纵的担忧[...]
伦敦证券交易所曝光 OpenAI 10 亿美元欺诈投资
令人震惊的消息是，ChatGPT 背后的策划者 OpenAI 的 10 亿美元巨额投资的捏造公告已成功从伦敦证券交易所 (LSE) 网站上删除。 该恶作剧公告的来源未公开，错误地声称美国私募股权公司Ripple wood 将向 [...] 注入大量资金。
律师紧急请求重启价值 40 亿美元的维卡币调查
Onecoin 受害者的律师 Jonathan Levy 博士敦促保加利亚当局重新启动对价值 40 亿美元的加密货币欺诈计划的调查，并追回资产以补偿他的客户。 律师要求索非亚官员考虑案件的最新进展，包括最近在南非发生的一起涉及保加利亚犯罪的谋杀案 [...]
随着加密工作诈骗和劳动力贩运激增，联邦调查局发出警告
美国联邦调查局（FBI）最近对美国公民以及在国外居住或旅行的人中流传的一种新的加密货币工作骗局表示深切关注。 这起欺诈行为与劳动力贩运大胆相关，引发了人们对加密货币就业市场令人不安的趋势的担忧。 FBI 于 5 月 22 日发出警告，[...]
加密货币和外汇平台首席执行官 Eddy Alexandre 承认犯有 2.48 亿美元的欺诈计划
所谓的加密货币交易网站 EminiFX 的首席执行官 Eddy Alexandre 已在纽约地方法院承认犯有商品欺诈罪，并承诺向因其“加密货币投资骗局”而蒙受损失的投资者偿还数百万美元。 Eddy Alexandre，51 岁，来自纽约州 Valley Stream，于 2022 年 5 月被捕 […]
纽约总检察长希望听取受骗投资者的意见
最近的看跌浪潮让许多加密货币公司因无法承受损失而屈服。 这些变化的结果是倒闭和违约者的增加趋势。 而一些企业则采取了裁员的方式，以确保弥补损失。 由于可能存在诈骗的可能性，纽约 [...]
西班牙加密货币诈骗犯因诈骗 10 亿美元被捕
涉嫌加密货币诈骗者在西班牙被拘留，当局指控他洗钱和欺诈。 在西班牙，执法人员逮捕了一名加密货币诈骗者圣地亚哥·富恩特斯 (Santiago Fuentes)，他创立并经营了一家加密货币交易公司，据称该公司被用来诈骗超过 10 万人。 用于涉嫌诈骗的加密货币公司 Arbicorp 因 [...]
英国警方未将 300 万美元诈骗视为犯罪
Lyfecoin 诈骗损失 300 万美元 警方驳回案件，援引证据不足 英国警方今天裁定涉嫌欺诈案件中没有犯罪行为，引发了争议。 投资者估计该骗局使他们损失了大约 300 万美元。 上周二，英国报纸 Metro 发表了一篇关于加密货币初创公司的报道 […]
MetaMask 帮助加密货币欺诈受害者找回被盗资产
由 ConsenSys 开发的 Metamask 已与 Asset Reality 合作。 该合作伙伴关系将使用户能够访问和收回被扣押的加密货币和数字资产，以打击加密货币欺诈。 该工会将为 MetaMask 欺诈和网络钓鱼攻击的受害者提供帮助，帮助他们找回贵重物品。 根据 MetaMask，有许多网络钓鱼 [...]
Beanstalk Farms：由于治理漏洞，欺诈者利用价值 1.82 亿美元的漏洞
TL;DR 崩溃 治理缺陷导致 Beanstalk 农场的抵押品遭到重大利用。 恶意行为者利用抵押系统可能存在的漏洞，将其清除。 此次损坏导致 Beanstalk Farms 的全部抵押品损失达 1.82 亿美元。 欺诈和[...]
加州立法者支持区块链打击失业欺诈
TL;DR Breakdown 加州议会议员提议使用区块链技术作为就业状况欺诈案件的解决方案。 失业救济金欺诈是美国的一个严重问题。 区块链在治理中的应用。 加州议会的一名成员提出了一项建议使用区块链的法案 [...]
FTM DeFi项目 Grim Finance 因针对性利用而损失 3000 万美元
TL;DR 故障 基于 FTM 的收益优化器 Grim Finance 损失了估计价值 3000 万美元的 FTM 代币。Grim 已将此次攻击归类为高度高级攻击，并联系 DAI 和 Circle 暂停进一步提款。 基于 FTM 的DeFi协议 Grim Finance 因网络攻击遭受了巨大损失，该攻击声称 FTM 代币价值 [...]
门罗币多重签名钱包代码被泄露
TL;DR 分解 门罗币多重签名代码中dent了一个错误。 如果客户与不受信任的各方进行交易，他们的资金可能会面临风险。 门罗币团队正在努力尽快找到解决方案。 门罗币生态系统的用户和参与者已收到有关网络不一致的警报。 根据 […]
Shib a Inu 支持者，您在正确的房间吗？
TL;DR 故障诈骗者冒充SHIB管理员来欺骗用户。 SHIB团队呼吁所有用户警惕欺诈者危害他们的行为。 加密货币诈骗呈上升趋势。 Shib a Inu 开发商警告公众警惕正在进行的骗局。 他们在推特上发布了警报。 该团队表示，这个骗局是[...]
韩国逮捕了 33 名加密货币犯罪者，指控他们诈骗 1.4 亿美元
TL;DR 细目 韩国逮捕了 33 名加密货币犯罪者，罪名是挪用 14 亿美元。 加密货币犯罪者伪造汇款记录以帮助他们的洗钱活动。 韩国将于 2022 年开始征收加密货币税。韩国加密货币欺诈传奇在过去 8 周内，首尔中央海关 (SCC) 逮捕了 33 人，并确定他们参与其中 [...]
加密货币欺诈：俄罗斯和美国位居榜首
TR;DR 细分：俄罗斯和美国在涉及加密货币欺诈的国家名单中占据主导地位。 俄罗斯禁止持有加密货币。 Chainanalysis 报告称，在过去的一年中，美国和俄罗斯在加密货币欺诈方面占据了世界主导地位。 深入分析表明，俄罗斯主要参与暗网，特别是 [...]
CitaBit 如何通过 3 个简单步骤招募顾问
加密行业对采用的最大挑战不是监管，而是行业中其他人采取的捷径和欺诈行为。 欺骗不亚于欺诈活动。 如今，第一原则方法是如此重要，以至于我们需要从这个角度来思考我们所做的一切。 这是区块链的共同趋势[...]
Bitcoin：它能隐藏令人震惊的犯罪行为吗？
前微软员工 Volodymyr Kvashuk 使用Bitcoin(BTC) 将其被盗的礼品卡兑换成加密货币，其被定罪凸显了加密货币和加密货币平台的责任。 加密资产无法隐藏犯罪行为，这是将加密货币纳入我们当前的银行和金融系统的又一个原因。 Bitcoin欺诈是如何开始的……又是如何结束的[……]
Desperate Harvest Finance 悬赏 100 万美元悬赏黑客
Harvest Finance 对黑客悬赏 100 万美元 黑客从客户那里窃取了超过 2400 万美元的加密货币 备受争议的DeFi交易所 Harvest Finance 现在向任何能够提供 10 月 26 日dent的黑客身份的人悬赏 100 万美元来自客户加密钱包的价值超过 2400 万美元的加密货币。 […]
美国监管机构内部持续打击金融犯罪
拟议的修正案将要求企业披露价值超过 250 美元的外国交易。这是政府打击加密货币用于洗钱活动的更广泛推动的一部分。美国监管机构在与金融欺诈的持续斗争中对现有立法进行了修正案。 拟议的修正案将迫使企业收集和共享数据[...]
美国司法部网络犯罪特别工作组希望加强对加密货币平台的监管
司法部发布 83 页的报告，详细介绍了监管加密货币使用的计划 司法部已经查封了黑客使用的加密账户，并向加密货币交易所收取欺诈费用 司法部网络犯罪特别工作组希望加强对加密货币平台的监管 自 2010 年以来，传统金融犯罪和网络犯罪之间的界限变得越来越模糊– [...]的出现使问题变得更加复杂
电子钱包骗局通过虚假更新欺骗钱包用户
恶意软件用户通过电子钱包诈骗来瞄准毫无dent的加密用户，索取他们的凭证。 恶意行为者的目标是仍在使用旧版本 Electrum 的用户。 攻击者发现受害者使用虚假的 Electrum 服务器向使用旧版本钱包的人发送弹出消息。 这些弹出窗口鼓励人们[...]
BitMart交易所与顶级网络安全解决方案提供商合作
知名加密货币交易所 BitMart Exchange 最近透露，其有意与网络安全公司 Hacken 建立合作伙伴关系，以提高加密货币交易的安全性。 在发布的推文中，BitMart 交易所对客户不得不承受的大量损失表示遗憾，同时表示这一新发展将是一项突破性的创新。 […]
Bitcoin诈骗：塞尔维亚副总理dent被盗
Instagram 上发现利用塞尔维亚官员肖像进行Bitcoin诈骗 这名名叫梅丽莎·布罗德贝克 (Melissa Brodbeck) 的人利用塞尔维亚副总理的dent代表其企业 塞尔维亚政府已发出警告 最近的bitcoin诈骗已导致塞尔维亚副总理佐拉纳 (Zorana)米哈伊洛维奇博士在国外成为知名人物 [...]
Forsage 骗局的崩溃会导致 ETH 价格下跌吗？
一位Ethereum交易员大声疾呼，用Ethereum进行的新 Forsage 骗局可能会拖累数字资产的价格下跌。 2019 年发生了Ethereum最大的骗局之一，开发人员卷走了不少于 20 亿美元的加密货币。 甚至 […]
SWIFT 和 BAE Systems 泄露加密货币洗钱技巧
受欢迎的金融公司 SWIFT 与英国情报机构 BAE Systems 合作，提供有关黑客加密货币洗钱活动的详细报告。 根据（英国航空航天）BAE系统公司和全球银行间金融电信协会（SWIFT）发布的研究，加密货币洗钱过程技术性很强，需要高水平的知识[…]
Anubis 恶意软件：潜行的恶意加密钱包
有报道称，一种新的 Anubis 恶意软件已进入加密货币领域，进而威胁到该领域的大多数钱包。 该恶意软件名为 Anubis，是最近开发的，并经过修改以达到 100% 的有效性。 Anubis 恶意软件目前正在互联网上传播，并且 [...]
俄罗斯黑客因试图入侵特斯拉超级工厂失败而被捕
一群俄罗斯黑客在试图使用勒索软件攻击特斯拉计算机失败后被捕。 新闻媒体 Electreck 分享的详细报告称，俄罗斯黑客试图将恶意软件安装到特斯拉的计算机中，以便在 [...]
勒索软件攻击者在奥地利发送炸弹威胁电子邮件，索要bitcoin赎金
奥地利警方宣布，已通过电子邮件向企业发送炸弹威胁，报告称攻击者索要bitcoin赎金。 在奥地利警方发布的公告中，威胁电子邮件被发送到位于奥地利各地的企业和投资机构。 目前，警方尚不清楚爆炸可能发生的具体地点 [...]
Boon.Tech 将为未注册 ICO 支付 60 万美元罚款
Boon.Tech 已被美国证券交易委员会 (SEC) 指控进行未经注册的首次代币发行 (ICO) 并欺骗投资者。 该机构对该项目采取了法律行动，声称该项目的 Boon Coins 是证券，而该公司未能将其注册为证券。 该公司现在需要[...]
45 岁男子承认试图用Bitcoin购买化学武器
来自密苏里州哥伦比亚市的 45 岁贾森·威廉·西塞尔 (Jason William Siesser) 承认了对他的指控，罪名是试图通过暗网用Bitcoin购买化学武器。 在西瑟等待判决听证会期间，他很可能面临五年不得假释的联邦监狱监禁。 Siesser 用Bitcoin订购了价值 150 美元的化学武器根据 [...]
匿名钱包存款禁令：12 月的预兆？
为了打击洗钱和金融欺诈，俄罗斯政府在立法机构的支持下禁止在该国进行匿名钱包存款。 该禁令的通过与“关于……”的法案中规定的加密货币行业的实际监管框架是分开的。
香蕉基金：美国当局从涉嫌庞氏骗局中扣押了价值 650 万美元的加密货币
美国司法部 (DOJ) 没收了香蕉基金运营商价值 650 万美元的加密货币。 据称，这名未透露姓名的管理员策划并实施了一项利用“州际电汇”欺骗投资者的计划。 美国特勤局对该项目进行了调查，并对运营商提起没收诉讼。 香蕉基金该项目的[...]
2020 年上半年，俄罗斯与加密货币相关的诈骗呈指数级增长
网络安全公司得出的结论是，俄罗斯与加密货币相关的诈骗在 2020 年上半年迅速增加。此外，研究人员强调，俄罗斯约有 23,000 个涉及加密货币诈骗的活跃网站，仍在积极寻找更多受害者进行诈骗。 根据《生意人报》的一份新报告，引用了 [...] 进行的一项新研究
