印度工程师陷入欺骗性加密骗局
在最近发生的一起dent中,一名来自印度班加罗尔的 53 岁工程师因加密货币投资诈骗而遭受重大经济损失。 该工程师被冒充一家全球投资公司代表的诈骗者欺骗,投资了 950 万卢比(114,230 美元)的Bitcoin(BTC)。 欺骗性的计划骗局开始于工程师,[…]
加密货币骗子的运气双关语——这是他 63 个月的刑期
27 岁的迈阿密dentEsteban Cabrera Da Corte 监督了一起大规模的加密货币欺诈活动,昨天被判处在联邦监狱服刑 63 个月。 他今年早些时候承认了 2020 年至 2021 年初的一项阴谋的指控,其中他非法获得加密货币,然后欺骗银行撤销 [...]
Inferno Drainer 宣布计划停止运营
最近,臭名昭著的加密钱包排水工具 Inferno Drainer 因涉嫌全年协助网络钓鱼诈骗者窃取价值近 7000 万美元的加密货币而宣布关闭。 Inferno Drainer 背后的团队于 11 月 26 日通过 Telegram 帖子宣布,是时候继续前进了。 地狱排水器 […]
印度价值 3 亿美元的加密货币诈骗调查中新增 8 人被捕,其中包括 4 名流氓警察
印度在价值 3 亿美元的加密骗局中不懈地追求正义,导致 8 人被捕,这是一项突破性的进展,震惊了整个国家和加密货币界。 此次逮捕揭开了一张深入印度金融体系核心的欺骗网络。 在被捕的人中,[…]
香港警方对Binance安冒充者发出警告,这是加密诈骗的新温床?
香港dent已收到警方警告,称有人冒充Binance代表发送欺骗性短信。 过去两周内,当局记录了 11 起dent,报告造成的损失总计 350 万港元。 据当地新闻报道,执法官员强调了“网络守护者”上的一个帖子 [...]
五名涉嫌 7600 万美元加密货币投资欺诈的嫌疑人在泰国被捕
一项重大进展是,一项联合国际行动逮捕了五名涉嫌策划大规模加密货币骗局的个人。 嫌疑人包括四名中国公民和一名老挝公民,目前面临多项指控,包括公共欺诈和洗钱。 此次行动由泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 牵头,涉及 [...]
报告称,2023 年加密货币漏洞、黑客攻击和诈骗造成近 10 亿美元损失
在加密货币市场不断成熟的一年里,一个更黑暗的故事也随之展开。 根据 CertiK 的一份报告,2023 年加密领域各种形式的网络犯罪造成了近 10 亿美元的损失,仅 8 月份区块链安全公司就看到了 4580 万美元的损失来自 CertiK 的数据,[…]
Friend.Tech 已不复存在——活动坦克减少了 94%
加密世界的最新热潮 Friend.Tech 正面临着自动化机器人和投机游戏的存在的重大问题。 这些机器人能够操纵平台,影响其完整性和公平性。 自动化机器人活动可以操纵交易量、价格和其他市场相关指标。 眨眼,你很可能会错过[...]
新研究发现 Twitter 上的加密货币诈骗每年造成 87.2 万美元损失
一项新的研究显示,加密货币诈骗利用 Twitter 的列表功能推销虚假的加密货币赠品,一年内骗取了超过 80 万美元。 根据圣地亚哥州立大学研究人员进行的研究,Twitter 上的加密货币诈骗导致超过 872,000 美元的损失。 研究人员开发了一个系统[…]
美国国家机构警告社交媒体平台上加密货币诈骗激增
佛蒙特州金融监管部 (DFR) 于 2023 年 7 月 20 日发布投资者警报,强调社交媒体平台上加密货币投资相关的风险日益增加,并敦促公众极度谨慎。 该警报是由 NPR 最近的一篇报道引发的,该报道的主角是 74 岁的 Naum Lantsman,他因 […]
加密货币欺诈者因阿联酋诈骗被判 8 年监禁
在一项具有里程碑意义的法律裁决中,一名尼日利亚公民和阿拉伯联合酋长国dent被判处在联邦监狱服刑八年。 该案标志着打击加密货币欺诈斗争的重大转折,揭示了蓬勃发展的数字经济诱惑背后的风险和后果。 奥拉勒坎·雅各布 […]
班加罗尔商人成为 520 万Bitcoin骗局的受害者
来自班加罗尔的 39 岁商人 Nalagani Gururaju 在一次Bitcoin诈骗中损失了超过 520 万卢比。 这个故事的开始很天真,一位匿名人士通过 WhatsApp 联系了 Gururaju,为他提供了一份兼职工作,让他订阅各种 YouTube 频道,每次订阅他的报酬为 50 卢比。 他开始涉足加密货币世界 [...]
勒索软件攻击者和诈骗者利用云挖矿服务进行加密货币洗钱:报告
网络犯罪分子越来越多地利用云挖矿服务来促进加密货币洗钱。 根据区块链分析公司 Chainaanalysis 的一份报告,最初在民族国家行为者中观察到的内容现在已被勒索软件操作和加密货币诈骗者所采用。 这一趋势揭示了犯罪分子追求非法收益的手段日益复杂,[...]
西班牙当局捣毁价值 1.1 亿美元的加密货币诈骗犯罪团伙
阳光普照的天堂马略卡岛也未能幸免于西班牙当局最近捣毁的一个犯罪组织的黑暗计划。 这群不法分子实施了大规模的加密货币骗局,从遍布全球的毫无戒心的受害者那里骗取了超过 1 亿欧元(1.1 亿美元)。 根据最近的报道,该团伙的一名成员 [...]
中国捣毁假冒加密货币钱包业务——详情
中国当局在打击假冒加密货币钱包方面取得了重大突破,逮捕了一个参与制造和分销假冒加密货币钱包的犯罪团伙。 中方表明立场 据报道,山西警方已将该犯罪团伙抓获,目前案件正在侦办中。 值得注意的是,这不是[...]
据报道,基于人工智能的项目从用户那里窃取了近 100 万美元
CertiK 的区块链安全平台最近证实,自称“基于人工智能”的项目 Harvest Keeper 在一次明显的骗局中从其用户那里窃取了近 100 万美元。 该公司报告称,用户损失了约 933,000 美元的资产,以及Ethereum、 BNB智能链和 Polygon 网络上的欺诈交易损失了 219,000 美元。 作为一个 […]
报告揭示了暗网在加密货币诈骗中的作用
Certik 发布的报告提醒人们加密货币平台面临的来自暗网的风险程度。 报告显示,流氓行为者仅需 8 美元即可购买“了解你的客户”(KYC) 详细信息。 随着加密货币的日益普及,诈骗者现在在其提供的匿名性中找到了避风港。 […]
2022 年,澳大利亚加密货币投资者已因诈骗损失了 2.42 亿美元
根据 Scamwatch 的最新数据,澳大利亚人继续陷入投资和加密货币相关诈骗,2022 年向诈骗者提供了 2.425 亿澳元。今年 1 月至 7 月期间,大部分资金因任何形式的诈骗而损失。今年是投资骗局,其中可以包括传统的一切[...]
对 LUNA 的无端攻击——内部工作还是失败者的出色恶棍?
“在文明的鼎盛时期,斯巴达社会运作精明,在整个欧洲都很受欢迎。 我们今天仍在谈论它,因为这是一个独特的实验,并且在很长一段时间内保持了自己的地位。 然而,面对强大的对手和内部破坏者,它的不灵活导致了它的垮台。” – 米奇 […]
Chainaanalysis报告:97%的黑客攻击是由DeFi部门造成的
Chainaanalysis 是一家专注于区块链活动的公司,发布了一份调查加密货币市场犯罪活动的新报告。 据链上分析公司称,该领域进行的大部分黑客攻击都发生在去中心化金融市场。 除了洗钱活动也猛增这一事实之外,黑客 [...]
无良加密货币交易者因欺诈罪被判 42 个月监禁
5 月 11 日,一名欺骗了 170 多人的无良加密货币交易员被定罪,并被判处 42 个月监禁。司法部因经营一系列虚假声称能产生高额回报的加密货币基金而对罪魁祸首进行了判刑。 然而,他们却在亏损,反而充当传销的角色。 美国司法部 […]
Mining Capital Coin 首席执行官因欺诈 6200 万美元而被提审
Mining Capital Coin 首席执行官 Luiz Capuci Jr 刚刚因一起价值 6200 万美元的投资欺诈案被提审。 据司法部称,卡普奇利用其公司拥有的平台在全球范围内诈骗了多名投资者。 美国司法部宣布,卡普奇将被指控犯有多项罪行,包括使用矿业资本 [...]
加密骗局:埃隆·马斯克计划消除诈骗推文
TL; DR 分解 如果收购 Twitter,埃隆·马斯克将消除诈骗推文 马斯克抱怨 Twitter 上存在大量加密货币诈骗 加密货币社区对此次收购反应不一 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克计划收购 Twitter 的消息不再是谣言,因为男子发布美国证券交易委员会文件 [...]