美国声称俄罗斯正在使用 Tether 来逃避制裁——呃……
美国财政部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)以严肃的警报拉开了序幕，响亮而清晰地敲响了警报。 显然，俄罗斯为了逃避制裁，一直与加密货币行业关系密切。 而且不仅仅是任何加密货币——我说的是 Tether，一种坚如磐石的稳定币。 个人最喜欢的。 这一举动是[…]
分解美俄制裁的主要组成部分
美国刚刚对俄罗斯实施了一系列严厉制裁。 我说的是对一些相当沉重的事情的全面打击，包括反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼之死的悲惨案件和正在进行的乌克兰入侵传奇。 这一次，超过 500 个人和实体感受到了热度。 美国 […]
俄罗斯寡头被指控在加密股票销售中逃避制裁
此前受到美国制裁的俄罗斯商人米哈伊尔·克柳金(Mikhail Klyukin)因涉嫌通过加密货币交易逃避制裁而面临审查。 Klyukin 颇受争议地出售了 Copper Technologies 超过 1500 万英镑的股票，这是一家从事加密货币投资和交易的数字系统公司，这引发了人们对遵守制裁法以及 [...] 的潜在风险的质疑。
西班牙 CNMV 启动针对加密货币推广者的制裁程序
西班牙国家证券市场委员会（CNMV）已对加密货币推广商 Miolos SL 采取行动，指控其违反该国的加密货币推广规则。 这是西班牙首例此类案件，强调了监管机构对执行加密货币监管的承诺。 西班牙主要金融监管机构国家证券市场委员会 (CNMV) 已采取 [...]
美国财政部对俄罗斯国民实施虚拟货币洗钱制裁
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已针对涉及虚拟货币的洗钱活动采取果断行动。 为了遏制利用虚拟资产逃避国际制裁的行为，OFAC 对俄罗斯公民 Ekaterina Zhdanova 实施了制裁。 日丹诺娃被指控在 [...]
美国财政部针对锡那罗亚卡特尔成员使用Ethereum
美国财政部加强了对希门尼斯·卡斯特罗的关注，他被指控为臭名昭著的锡那罗亚卡特尔成员。 卡斯特罗被指控利用Ethereum为芬太尼走私活动提供资金到美国，这突显了当局在数字时代因加密货币的去中心化和匿名性而面临的挑战。 财政部 OFAC [...]
在国际制裁和网络威胁不断上升的情况下，俄罗斯拥抱加密货币
随着制裁的严厉和网络攻击造成的严重破坏，俄罗斯越来越多地转向加密货币作为经济安全网。 Statista 最近的一项调查显示，该国的加密货币使用率到 2023 年将升至 14%，增幅为 4%，是美国增长率的四倍。 相比之下，美国 […]
