TL; 灾难恢复细分
- 荷兰当局逮捕了俄罗斯加密创业者 Denis Dubnikov。 报道称，他于 11 月 1 日在阿姆斯特丹被捕。
- 俄罗斯外交部证实了逮捕行动。 莫斯科通过其发言人玛丽亚·扎哈罗娃坚称正在向他提供必要的援助。
俄罗斯正式确认其国民丹尼斯·杜布尼科夫在荷兰被捕。 该国外交部表示，杜布尼科夫因涉嫌加密货币犯罪在阿姆斯特丹被捕。
Dubnikov 先生是加密货币交易平台 Coyote Crypto 和 Eggchange 的创始合伙人。
外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃(Maria Zakharova)证实了此次逮捕。 加密货币新闻网站 Forklog 如此报道。 Dubnikov 先生于 2021 年 11 月 1 日被拘留。
扎哈罗娃表示，俄罗斯正在尽其所能地协助被拘留者。 她重申，莫斯科正在与荷兰当局保持联系，以确保杜布尼科夫的权利得到维护。
杜布尼科夫被捕的消息在社交媒体上引起热议。 主流媒体现在才开始报道。
杜布尼科夫自 2018 年以来一直是通缉犯
有报道称，美国执法部门参与了俄罗斯加密货币企业家的逮捕。
据称，他因 2018 年加密货币盗窃案而面临起诉。 调查人员认为，部分赃物是通过他的交易进行的。
福克洛格表示，这次逮捕是应美国联邦调查局（FBI）的要求。 联邦调查局正在寻求引渡他以面临洗钱指控。
defiDefi机构首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergei Mendeleev)证实了这一报道。 在 11 月 4 日的 Facebook 帖子中，他声称这位企业家的被捕与 2018 年的事件有关。
据门捷列夫称，杜布尼科夫在抵达墨西哥机场后就被拘留。 墨西哥随后将他驱逐到荷兰，并在那里被捕。
门捷列夫想知道这种事怎么会发生在俄罗斯国民身上。 因此，他召集朋友呼吁扎拉霍娃发表评论。 正是这个电话促使她做出了澄清。
然而，杜布尼科夫的被捕可能并不令人意外。 彭博社的一篇报道指出
Eggchange 在美国和欧洲都受到调查。
杜布尼科夫并不是迄今为止唯一被捕的人
Eggchange 在两个司法管辖区都面临洗钱指控。
他再次被捕是在美国批准另一项与俄罗斯有联系的加密货币业务之后。
财政部封锁了Suex。 与 Eggchange 一样，这家加密货币经纪公司也面临洗钱指控。 尽管它在捷克注册，但其业务在圣彼得堡和莫斯科运营。
杜布尼科夫加入了美国因加密货币犯罪而拘留的俄罗斯公民名单。 它还曾逮捕过 IT 大师Alexander Vinnik 。
2017 年，文尼克与家人在塞萨洛尼基度假时被美国拘留。 检察官将他与名誉扫地的BTC-e 交易所。
加密货币交易所教唆洗钱 90 亿美元。 在被引渡到法国后，他目前因这些罪行而被判五年徒刑。
不过，文尼克仍然是一名通缉犯。 俄罗斯已要求法国引渡他，以便在他的祖国面临进一步的指控。 他唯一的喘息机会是法国司法部门拒绝了莫斯科的请求。
对于来自东方集团的加密货币犯罪主谋来说，情况并不乐观。 我们共同努力让他们接受预订。
除了文尼克和杜布尼科夫二人组之外，当局还逮捕了德米特里·瓦西里耶夫。 Vasiliev 先生是 BTC-e 的继任者 Wex 的前首席执行官。 他正在等待从波兰引渡到哈萨克斯坦面临欺诈指控。
