Certik发布的报告提醒人们，加密货币平台面临的来自暗网的风险程度。 报告显示，流氓行为者仅需 8 美元即可购买“了解你的客户”(KYC) 详细信息。
随着加密货币的日益普及，诈骗者现在在其提供的匿名性中找到了避风港。
要求以加密货币支付的不良行为者数量正在迅速增加。 ACC 澳大利亚提供的统计数据仅今年一年，诈骗
大多数诈骗都涉及让受害者将加密货币转移到犯罪者的钱包地址，以获得看似合法的投资机会。
暗网中的 KYCdent
定期 KYC 检查是诚实零售商从集中式平台获取服务所必须经历的一个烦人的过程。 虽然基本检查需要几个小时才能完成，但更详细的检查需要几天才能完成，具体取决于工作负载。
这些支票对于试图展示诈骗项目或拉扯的流氓行为者来说是一个巨大的障碍，但 Certik 进行的更深入的调查表明了不同的说法。
意志坚定的犯罪分子可以勒索受害者提供dent检查，暗网提供了一种不太费力的方式来获取真实dent。
该报告显示，来自发展中国家的卖家愿意付费提供 KYC 服务。 基本验证费用为 8 美元不等，如果买家要求来自洗钱风险较低的国家/地区的 KYC，则费用会更高。 卖家很容易从一笔交易中赚到 20 到 30 美元。
在某些情况下，我们发现一些 KYC 角色（例如担任加密货币项目的首席执行官）每周的薪酬高达 500 美元。 我们的探索表明，这些 OTC 市场在全球范围内的普及程度很高，其中东南亚的集中程度高于平均水平，团体规模从 4,000 到 300,000 名会员不等
认证报告
调查人员dent了超过 50 万愿意参与该交易的买家和卖家。
虚假dent在加密货币诈骗中的作用
被加密货币诈骗者诈骗的零售用户数量正在迅速增加。 如今，开发人员利用面部dent将诈骗伪装成合法项目，以获取用户的信任。
报告显示，每周支付 500 美元，开发者就可以轻松管理社区，而无需担心dent暴露带来的高法律风险。
值得注意的事件包括 OneCoin 案件，用户损失高达 $15B。 其他包括 AnubisDAO（5800 万美元）、Uranium Finance（5000 万美元）、 DeFi 100（3200 万美元）、Meerkat Finance（3100 万美元）、Snowdog DAO（3000 万美元）和 StableMagenet（2200 万美元）。 将资金投入这些项目的投资者所承受的压力和财务损失是难以克服的
dent参与者在暗网中的作用不是为买家提供隐私或自由，而是尤其是欺骗投资者。 可悲的现实是，投资者没有专业知识来确定这些项目背后开发商的真实性。 更可悲的是，目前大多数平台使用的 KYC 合规技术都过于dent，无法辨别真假。
虚假dent可能会导致非常严重的后果，欺诈性用户绕过验证流程，利用这些dent误导和欺骗更多投资者，并逃避对其犯罪行为的责任。
常见的加密货币诈骗
加密货币是首选的支付方式，因为它们不受监管、不可trac且不可逆转。
投资诈骗：冒名顶替的管理者承诺加密货币投资的高回报，他们赢得受害者的信任，并在“投资”后窃取他们的资金。
拉高抛售：诈骗者通过承诺价格高增长来炒作本质上没有价值的新数字资产。 投资者通过购买代币来实现梦想，冒名顶替者随后出售他们的股份，让投资者留下毫无价值的代币。
网络钓鱼诈骗：指向承诺高投资回报的虚假网站的恶意链接，或窃取用户dent以从他们的钱包中窃取资金。
庞氏骗局：一种结构性投资形式，新投资者的资金用于支付老投资者。 该系统最终会变得不可持续，流氓开发商会卷走投资者的资金。
挖矿机会：这些机会通常针对不熟悉区块链技术如何运作的新手投资者。 投资者被欺骗购买远程运行的挖矿软件和硬件，并承诺获得高额挖矿奖励。
