在即将召开的 G20 峰会之前,日本正在寻求加强其反洗钱法,尤其是针对Bitcoin和加密货币交易所的反洗钱法。
金融行动特别工作组(FATF)也将于秋季审查日本反洗钱系统。
据媒体报道,日本金融厅(FSA)迫切希望 FATF 提供更好的评估。 在 2008 年 FATF 上次检查中,日本的“了解你的客户”(KYC) 程序排名垫底。
为了实现复苏,日本正在加快对所有金融机构,特别是加密货币交易所的现场评估。
即将举行的 G20 峰会也可能会讨论虚拟货币和 ICO 的国际协议。 日本defi不希望在政策落实方面落后于其他国家。
日本是 2017 年第一个注册加密货币交易所的国家,但通常相当宽松。 尽管日本根据 2018 年 Coincheck 黑客事件加强了指导方针,但 FSA 表示其无意过度监管。
或者,它通过让加密行业自我控制来给人一种满意的印象,表明这是一个非常快速的行业。 因此,法律最好由专家来制定。 FSA 并不害怕在需要时介入。
在上一次 G20 峰会上,各国决定加密货币监管应tracFATF 的反洗钱理念。 因此,FATF呼吁对虚拟资产服务提供商(VASP)进行严格监管。
最近,日元超过美元成为Bitcoin交易最常用的货币。 然而,在主流洗钱案件中,加密货币仍然不是一个有利的工具。
据日本警方,2018 年与加密货币相关的案件增长了百分之九百 (900%); 但它所占查询总数的不到百分之二 (1.7%)。
日本百分之九十八 (98.3%) 的货币合法化案件根本不包括加密货币。