一名欺骗了 170 多人的无良加密货币交易员被定罪，并被判处 42 个月监禁。司法部因经营一系列虚假声称能产生高额回报的加密货币基金而对罪魁祸首进行了判刑。 然而，他们却在亏损，反而充当传销的角色。
DOJ 表示 Jeremy Spence 25 通过虚假陈述索取数百万美元。 他们补充说，斯宾塞的加密货币交易似乎非常有利可图。 事实上，斯宾塞的交易一直无利可图。”
美国司法部将纽约南区地区法官刘易斯·卡普兰的判决下达给了斯彭斯。 Spence 管理着名为 Coin Signals 的社交媒体渠道，以实施涉及加密货币的投资骗局。”
此外，法院还命令斯彭斯向受害者支付赔偿金。 赔偿费用将超过 280 万美元，并给予三年的监督释放。
2021 年 1 月，联邦调查局 (FBI) 特工拘留了斯彭斯。 此外，商品期货交易委员会（CFTC）对他提出了单独的民事指控。
2021 年 11 月，斯彭斯因参与一项计划而对其商品欺诈指控认罪。 他承认在不知情的加密货币投资者中诈骗了超过 500 万美元。
从 2017 年 11 月到 2019 年 4 月，他创建了许多加密货币基金来吸引毫无戒心的投资者。他错误地声称他的基金正在盈利，但实际上它们正在亏损。 斯彭斯在认罪听证会上承认了自己在该计划中的罪行。
加密货币交易员通过伪造来引诱受害者
DOJ举了一个例子，据称 Spence 声称其中一支基金的回报率为 148% 。 他在特定月份在一个活跃的在线平台上发布了此消息以吸引目标。
据报道，主持此案的美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 表示：
让我震惊的是那些被你wink与你一起投资的人的无能。 这些特技造成了严重的影响，而且影响重大。
为了盈利，投资者会发送加密货币给 Spence 进行投资。 然而，斯宾塞从未盈利。
他的交易一直在亏损。 因此，他制作了虚假的账户余额来掩盖自己正在亏损。 他以这种方式分发了价值约 200 万美元的加密货币。 此外，斯宾塞的操作就像庞氏骗局一样。 他将新投资者的cash转移给早期投资者。
斯宾塞告诉卡普兰法官，他对自己在法庭上的行为感到“羞愧”。 他还向投资者道歉，并声称他没有资格交易他收到的金额。
我们试图联系斯宾塞的律师，了解他对判决的看法，但他从未回应。 我们不确定他们是否会提出上诉以减刑。
无良的加密货币交易商和艰难的道路
斯宾塞并不是唯一一个面临法律全面制裁的骗子。 去年，一名瑞典加密货币诈骗者被判处 15 年监禁。
据美国司法部称，罗杰·尼尔斯-乔纳斯·卡尔森 (Roger Nils-Jonas Karlsson) 从 2011 年开始开展经济欺诈活动。他经营着自己的诈骗帝国，直到 2019 年 6 月在泰国被捕。
根据法庭记录，卡尔森说服受害者投资他的庞氏骗局“东方金属证券”。 他向受害者承诺“将带来tron的回报”。 骗子鼓励他的猎物用数字货币进行投资。
然而，卡尔森将这些钱转入了他的账户。 他用赃物在泰国购买了豪华公寓和度假村。 根据量刑条款，卡尔森放弃了泰国的这个度假村以及他名下的其他资产和账户。
