全球范围内正在执行反洗钱措施,目标国家名单随着各国法规的更新而更新。 爱尔兰是继欧盟 (EU) 遏制洗钱指令之后的下一个变革者。
作为二十八个欧盟成员国 (28) 之一,欧盟使爱尔兰能够修改现行法律和法规,以采取必要措施打击洗钱。
严厉的爱尔兰政府已立即遵守欧盟指令,并正在更新反洗钱法。 这将允许爱尔兰警方获取银行记录,尽管有可能的原因和权限检查,以及在全国范围内限制使用加密货币(在拟议的修正案中被称为“虚拟货币”)。
尽管司法部长查理·弗拉纳根(Charlie Flanagan)避免对加密货币提出任何直接反对,但他认为,尽管有研究声称存在cash资助,但洗钱不应掉以轻心。
该法案的提议似乎更具政治性而非立法性,如果通过,将对该国的加密货币交易产生直接影响,并强制执行“了解你的客户”(KYC)协议。 然而,拟议的法案比爱沙尼亚在同一欧盟指令之后的限制要宽松。
该指令使所有欧盟成员国能够对其加密货币市场进行更严格的检查,并有权确保更严格的 KYC 协议。 KYC 协议要求加密货币交易机构的客户披露其dent,迄今为止,这一直是与加密货币相关的匿名身份。