根据美国法院指定的独立审查员的一份dent, Celsius利用消费者存款来支持 CEL 代币,并为该公司的两位创始人带来经济利益。
退休检察官 Shoba Pillay 对这家失败的加密货币借贷公司像庞氏骗局一样运作的说法进行了调查。 根据她发现的不正当cash证据,其中包括 CEL “疯狂购买”以提高代币价格,内部人士从及时套现中“受益最多”。
2022 年 6 月 12 日,Celsius因破产报告称“市场状况严峻”而停止 当时,该公司表示,这是为了“稳定流动性和运营”,这引发了更多谣言,称事情并不像看上去那么糟糕。
2022 年 7 月 13 日,Celsius 申请破产,其资产负债表出现约 12 亿美元的缺口。 截至 2022 年 7 月 13 日,该公司拥有 43 亿美元资产,总负债 55 亿美元。 与机构合作伙伴相比,Celsius 声称其欠消费者用户超过 47 亿美元。
此后,该公司及其高管遭到多项不当行为指控,其中包括联合创始人兼首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)。
例如,前摄氏度合规总监蒂莫西·克拉德尔 (Timothy Cradle) 早在 2022 年 7 月就对高级官员考虑故意操纵 CEL 代币价格提出了危险信号。
“我不知道用什么更好的方式来表达它。 然而,他们在场,进行了激进的交易,并推高了代币的成本。”
摄氏误导投资者
根据皮莱的评估,Celsius的经营策略是向零售客户收取存款,并用这些资金投资“批发市场”。 CEL 代币的销售帮助该公司为其部分运营融资。
CEL 是该公司运营的重要组成部分,因为它将在二级市场上购买自己的代币并将其作为奖励提供给平台用户。
这样做有两个原因:一是鼓励新业务,二是增加需求并推高光大光电的价格。 一个自我维持的“飞轮”被用来defi这一业务战略。
Pillay 确认,从 2020 年开始,该公司积极购买自己的代币,以进一步提高 CEL 的水平。 尽管没有提及这是推动 CEL 代币上涨的主要因素,但摄氏已花费 5.58 亿美元购买其代币。
“摄氏真正经营的公司并没有遵循摄氏宣传并向客户提供的商业模式。”
然而,这最终导致摄氏度付出的钱多于收入,反驳了公司的“飞轮”经济模式。
从 2018 年到破产申请日,Mashinsky 个人通过cashCEL 代币获得了至少 6870 万美元的收益。 另一位联合创始人 Daniel Leon 同时获得了至少 970 万美元。