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加密货币犯罪报告:加密货币对拉丁美洲的洗钱负有责任

加密货币犯罪报告 加密货币对拉丁美洲的洗钱活动负有责任
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长话短说

trac的一份报告探讨了拉丁美洲的“黑暗面”,包括加密货币犯罪、贩毒集团和网络犯罪的兴起。 该报告探讨了拉丁美洲的犯罪状况,同时也讨论了拉丁美洲国家执法所面临的问题。

加密货币犯罪

报告讨论了该地区的有组织犯罪,包括网络犯罪分子的出现,这使得拉丁美洲成为洗钱和恐怖融资的热点地区之一。

与美国和欧盟等发达国家不同,拉丁美洲没有国家支持的高级持续威胁(APT)组织。 相反,该地区的大多数网络犯罪都是来自本土黑客。

该地区的犯罪率相当高,因为该地区约 70% 的人口都上网。 该地区容易出现政治和经济不稳定。 随着数字化的快速发展,该地区已成为网络犯罪的前沿。 这些犯罪包括黑客攻击、欺诈、洗钱、勒索软件和各种其他犯罪。

该地区的大多数加密货币犯罪都与洗钱有关。 犯罪分子通常针对点对点交换或混合服务进行恶意行为。 此外,该地区还发生了大量勒索软件攻击以及非法产品销售。

此外,由于腐败现象普遍存在,该地区的执法极其困难。 虽然利用不受监管的交易所进行犯罪可能很常见,但拉丁美洲的犯罪分子能够通过用“黑钱”贿赂人们来在受监管的交易所和银行实施犯罪。

尽管犯罪分子使用黑暗网站进行活动,但他们也使用 Facebook 和 Whatsapp 等社交媒体网络来保持联系并分享有关其不合法交易的详细信息。

精选图片由pixabay

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艾哈迈德·阿斯加尔

作为第一代游戏玩家和天生的技术爱好者,他在过去十年的大部分时间里一直涉足技术领域。 凭借这种洞察力和知识,他现在涵盖了区块链、加密货币和所有金融科技,以便其他人能够了解该行业。

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