龙卷风Cash似乎是洗钱过程的选择。 根据 CertiK Alert 的最新报告，该公司已被列入 OFAC 制裁名单。 Tornado Cash的所示，2024 年第一季度，在记录的 224 起事件中dent有 60 起使用了该应用程序，这强调了它在区块链的金融犯罪领域的广泛使用。
加密诈骗首选工具Tornado Cash
Tornado Cash实现去中心化加密货币混合器的Ethereum选择的名称 此功能可以匿名化与加密货币基金相关的任何交易的来源，无论其识别方式如何dent从而为那些希望掩盖通向资源的踪迹的trac
线下银行系统之外的方法至关重要，因此，它们应该配备反洗钱技术，以消除个人的资产trac，以逃避社会的惩罚。
尽管龙卷风Cash是此类事件的源泉，但直接流向交易所的资金占据了涉案金额的最大部分。 CertiK Alert指出这些交易为秘密资金流贡献了近 2.2 亿美元，因此当局制定了冻结部分金额的计划。
相反，大部分资金（6900 万美元）已经通过 Tornado Cash进行了洗钱。 显然，与直接转账相比，Tornado Cash的范围更大，但单笔交易的平均规模更小。
航空业的监管及其后果
尽管受到美国当局的制裁，犯罪分子仍在继续侵吞 Torndao Cash ，这与数字时代旨在遏制非法金融交易的监管机构和执法机构所面临的卑鄙行为无关。
由于制裁，其对流行的去中心化金融（ DeFi AAVE 、Uniswap、dYdX 和 Balancer等具有影响力的平台
开发实时警报作为立即dent个人可疑交易并采取行动的关键方法是 CertiK Alert 目前的首要关注点。
为了解决使用 Tornado Cash等先进钱包所带来的日益严重的问题，他们建议采用新的、严格的监控和合规规则。 加密行业应记住，它有义务实施技术进步和严格的监控标准，以防止滥用其平台，特别是用于洗钱和其他欺诈活动的目的。
这是因为，随着虚拟金融领域的不断发展，该行业的发展和犯罪分子使用的方法也在不断变化，因此行业和监管机构必须对前方存在的情况保持警惕。
持久的任务是在不断创新和技术发展的金融交易环境中不断寻找安全紧迫性与满足公共利益要求之间的平衡点。
