2 月 28 日，在破产的加密货币贷款公司 BlockFi 中冻结了价值约 200 万美元资金的投资者特雷·格林 (Trey Greene) 向美国纽约州地方法院对其创始人、两名董事和加密货币交易所 Gemini提起集体诉讼。球衣。 然而，格林声称被告违反了消费者欺诈和交易行为，违反了信托义务，并提供和出售了未注册的证券。
“BFI [BlockFi] 被告代表 BlockFi 出售的未注册证券是通过 Prince 和 Marquez 多年来持续不断的虚假陈述和重大遗漏以及被告 Gemini 间歇性的虚假陈述进行营销和销售的。”
特雷·格林 (Trey Greene) 参与拟议的集体诉讼
格林声称在利息账户中投资了超过 150 万美元，这些账户据称是未注册的证券，产生的资本收益和利息超过 40 万美元。 不幸的是，在 BlockFi 于 11 月 10 日冻结所有提款（恰逢 FTX 申请破产）后，他无法再提取资金。
美国证券交易委员会 (SEC)指控 BlockFi未能于 2 月 14 日登记其零售加密借贷产品的报价和销售。作为回应，Greene 声称，他被 BlockFi 创始人 Zac Prince 和 Flori Marquez 误导，购买了未注册的证券，这些证券它们的表现与联邦保险的银行产品相当。 在诉讼过程中，BlockFi 承认他们的利息账户是未注册的证券，最终于 2 月 15 日达成了 5000 万美元的和解。
据报道，Tyler Wink Levoss 的 Gemini 通过其托管服务托管了 BlockFi 客户的加密货币资金，但据称错误地反映了客户对这些资产的访问级别。 根据诉讼，双子座意识到并批准了有关双子座投资的安全性和可用性以及与之相关的损失风险的虚假陈述。 据称，Gemini 还向 BlockFi 提供了误导性信息，这些信息随后被用于营销其 BlockFi 利息账户（BIA）。
格林正在对 Gemini 和其他被告提起集体诉讼，指控其违反交易法。 这些索赔包括因违反消费者欺诈法而获得的“三倍赔偿”、律师费、被告获得的所有资金及应计利息的退款，以及防止未来发生类似违法行为的判决。
诉讼中代表的个人类别包括在 2019 年 3 月 4 日至 2022 年 11 月 10 日期间购买了 BlockFi 未注册 BlockFi 利息账户的任何 BlockFi 股东。被告已收到传票，必须在 21 天内对投诉做出回应，否则将被起诉。需要支付格林索赔中指定的全额金额。
