Binance交易所被指控协助洗钱

日本数字货币交易所 Fisco指责Binance安控股允许通过其交易平台进行洗钱活动。 Fisco 声称，Binance交易所的反洗钱措施不足，这使其成为不良分子套现的理想cash。 日本交易所向Binance。

Fisco 指责Binance安交易所安全措施松懈

周一，Fisco 向美国加州北区地方法院提起针对Binance的诉讼。 日本交易所在投诉中解释说，通过Binance交易所洗钱是从日本另一家加密货币交易所 Zaif 窃取的数字货币的一部分。

窃取了价值约 6300 万美元的加密货币。被盗资金Bitcointrac到一个地址 区块链，黑客将 1,451.7 BTC 发送到Binance交易所后从中洗钱。 当时，洗钱金额达940万美元。

菲斯科声称这是故意的

费斯科辩称，Binance反洗钱措施标准较低，这使得黑客可以cash。 投诉内容如下：

窃贼通过Binance对他们窃取的数字战利品进行洗钱的原因很简单：尽管币安是世界上最大的加密货币交易所之一，但Binance的“了解你的客户”和反洗钱协议却极其宽松，而且不符合标准。行业标准。

此外，Fisco 还指责Binance故意允许资金被提取，尽管他知道这些资金是从 Zaif 那里窃取的。 费斯科表示，Binance有能力冻结资金，但忽视了这样做。 结果，Zaif 及其客户不得不蒙受损失。

Fisco 在 Zaif 交易所遭到入侵后购买了该交易所。 根据投诉文件，Fisco 希望Binance获得救济，并根据法院的裁决承担赔偿责任，包括预期损害赔偿和补偿性损害赔偿。