为了制止越来越多以全球加密货币行业为幌子的非法活动，未来的交易公司将受到更严格的审查和更严格的规则。
该公告来自一家一直在密切调查加密货币行业的全球监管机构
代表从美国到中国等一系列国家的统一监管实体金融行动特别工作组（FATF）对加密货币市场的现状发出了警告，并指示各国扩大对数字货币市场的监管视野。 在此之前不久，该组织最近就此事发布了公告
Bitcoin和其他领先的加密货币为蓬勃发展的黑社会市场提供了动力，洗钱等非法活动一直在数字货币提供的匿名性的掩护下发生。
FAFT 的愿景可能会对这个在多个国家蓬勃发展、不受太多限制的行业发起罕见的入侵。
该实体的声明也符合国家和国际监管机构对加密货币的危险以及非法分子在不受国家当局和银行监视的情况下利用加密货币的日益担忧。
FATF 表示，根据其目前的愿景，各国将有义务记录专注于加密货币的组织并监控其交易。 除此之外，该机构还设想进行更广泛的背景调查，这可能需要泄露客户的私人信息及其可疑交易。
欧洲刑警组织代表西蒙·里奥德特 (Simon Riondet) 认为，犯罪分子和恐怖分子在黑社会使用加密货币的情况激增，令人担忧。
2019 年初，当欧洲刑警组织帮助捣毁一家西班牙毒品企业时，发现加密货币被用来为其业务提供燃料。
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