TL;DR 细分
• 巴西警方完成了该国最大的加密货币缉获行动之一。
• 一家加密货币公司组织了一场令人震惊的庞氏骗局，窃取了约 2800 万美元。
最近，巴西警察当局完成了该地区最重大的加密货币查获行动之一。 警方从非法庞氏骗局中查获了价值约 2880 万美元的加密货币。
“Kryptos”行动以五人被捕、大量资金被没收而告终。 警方对组织庞氏骗局的公司进行了数月的调查。
巴西公司组织庞氏骗局
2021 年 8 月 25 日，该国驻拉丁美洲联邦机构逮捕了数名与欺诈性投资有关的人。 显然，一家巴西公司组织了该国有史以来最大胆的庞氏骗局。
这次名为“Krypto”的行动以卡布弗里奥著名商人格莱德森·阿卡西奥被捕而告终。 此次行动还以该国查获最多的加密货币行动之一结束。
与阿卡西奥一起，另外四名同伙在同一个巴西城镇和圣保罗瓜鲁柳斯机场被捕。 据调查，犯罪分子提供了一个利润丰厚的投资系统，可以为用户带来15%的短期利润。
警方登记并没收了多项资产，包括 20 辆高档汽车、珠宝、豪华手表和 360 万美元。
巴西启动打击加密货币犯罪行动
在完成巴西加密货币扣押后，Acácio 的律师表示，仍然没有具体证据。 在调查完成之前，阿卡西奥不会发表声明。
巴西政府不想阻止这些针对使用诈骗系统的公司的加密货币扣押计划。 几个月前，联邦当局启动了“合规行动”，以扣押所有欺诈性加密货币公司的资金。
7 月，巴西警方启动了与加密货币市场和诈骗相关的其他计划。 同月，可能查获与加密货币洗钱相关的 3300 万美元。 同样，警方关闭了几家不遵守 KYC 的加密货币公司。 法律。
联邦警察逮捕了著名的“Bitcoin”克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira），他组织了最复杂的加密货币黑客计划之一。 奥利维拉通过其粉丝参与的被动投资窃取了约 3 亿美元的加密货币。 加密货币诈骗不仅在巴西，而且在世界各地都存在，而且似乎永远存在。
