FTX 加密货币交易所前工程总监 Nishad Singh 预计将于 2 月 28 日对美国检察官提出的欺诈指控认罪。在曼哈顿联邦法院的听证会上,他的律师表示,Singh 已同意承认一项罪名一项电汇欺诈罪、一项串谋对 FTX 客户实施电汇欺诈罪以及一项串谋实施商品欺诈罪。
Singh 是 Bankman-Fried 弟弟高中时的密友,后来于 2019 年加入 FTX 担任工程总监。2020 年,有人指控他修改了交易所的软件,以允许 Alameda(他之前在 Alameda 担任首席执行官) ——当借钱遭受过度损失时,规避matic资产出售。 这一豁免意味着 Alameda 可以继续从 FTX 借款,而无需为其贷款提供足够的抵押品。
SEC 声称,这一代码更改为 Alameda 在 FTX 提供了“无限信贷额度”,导致该公司在未来两年内以牺牲其他 FTX 客户的利益为代价提取了数十亿美元的贷款。 辛格本月初重返公众视野,参加纽约南区美国检察官办公室的提议会议。 在此类会议期间,参与者通常会获得某种形式的保护,以换取向检察官提供有用的信息。
2022 年 12 月,FTX 和 Alameda Research 的两名前高管 Caroline Ellison 和 Gary Wang承认欺诈指控,并正在配合司法部对 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的调查。
随后,辛格也就此案提出了抗辩。 此外,班克曼-弗里德本人对八项联邦指控表示无罪,目前与父母住在加利福尼亚州。 他的刑事审判将于 2023 年 10 月在联邦法院开始,而 FTX 的破产案则在美国特拉华区破产法院继续审理。