据当地消息人士称，保加利亚首席检察官代表 Siika Mileva质疑针对加密货币借贷公司 Nexo 的调查是出于政治原因。 上述言论是针对调查与该公司政治献金有关的说法作出的回应。
根据米列娃的说法，
“当检察官展开可能影响某人经济利益的调查时，攻击这些机构已成为一项全国性的运动。”
1 月 12 日，由检察官、调查员和外国特工组成的团队在保加利亚首都索非亚检查了该公司的办公室 该行动的重点是大规模洗钱网络和违反国际社会对俄罗斯制裁的行为。
Nexo 指控公司威胁采取法律行动
，四人被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和未经授权的银行业务。 两人交纳了总计约 55 万美元的保释金后获释。
另外两人已被列为国际通缉犯，但在保加利亚尚未被trac到。 目前尚不清楚这些人是否与这家加密货币公司有任何联系。
据 Mileva 称， Nexo五年内的交易总额达到 940 亿美元。 该发言人提到，当局一直在调查一个自 2018 年初以来在多个国家开展活动的有组织犯罪团伙。
Nexo 在 Twitter 上表达了对警方突击搜查的不满，并表示该公司已准备好提起诉讼。 该公司将政府的策略描述为“先采取行动，然后再提出问题”。
该公司声称，在几个小时内，调查人员未能提供搜查令，检查人员也从未向 Nexo 工作人员做自我介绍。
用户可以在 Nexo 运营的投资平台上以加密货币进行质押和借贷。 尽管在保加利亚设有办事处，但由于可能存在监管问题，该公司不向居住在那里的人提供服务。 该公司成立于 2018 年，在瑞士、保加利亚和英国设有办事处。
由于与美国当局缺乏透明的监管合作，Nexo 于 2022 年 12 月表示将逐步停止在美国的活动。
