金融情报机构（FIU）报告称，全国各地的商业银行比墨西哥的加密货币公司更容易洗钱。
据金融情报机构称，该报告是根据 G7 银行集团的活动引用的，该集团包括 Inbursa、BBVA、Citibanamex 等。
墨西哥金融情报部门指出，他们之所以能够得出这样的结论，是因为这些墨西哥的大多数加密货币公司进行非法交易
世界各地的监管机构总是对Bitcoin感到不满，认为它是进行非法货币交易的便捷途径。 此外，数字资产平台一直被世界各地监管机构视为非法洗钱交易的大本营，这促使一些国家采取了限制措施。
G7银行集团控制墨西哥80%的交易
洗钱的威胁，当局一直强制墨西哥的加密货币公司对其客户实施特定的反洗钱要求。 值得注意的是， 占墨西哥周边银行交易的近 80%
由于这些活动在该国盛行，所进行的国家风险评估并未显示墨西哥各地银行进行的洗钱活动造成的损失数据。
墨西哥的加密货币公司被勒令报告金额超过 2,500 美元的交易
根据该国反洗钱指南的规定，法律要求墨西哥的加密货币公司向金融当局报告超过 2,500 美元的交易。 然而，当局已要求加密货币公司报告任何在六个月内进行 2,500 美元交易的账户。
根据 2019 年颁布的新法律，新的加密货币公司必须一次性支付 35,000 美元的费用，并每年赚取不少于 100,000 美元的利润才能继续在该国运营。 这一举动特别让该国的大多数数字资产公司纷纷撤离。
