土耳其监管机构宣布没收大量数字资产，并拘留了与违法行为有关的犯罪分子。 根据最新消息，被捕的 46 人据称涉嫌赌博诈骗。 声明还声称，这次诱捕行动在安卡拉和约兹加特等八个省份进行。
土耳其将起诉 46 名参与者
据称，被提审的嫌疑人协助将犯罪资金非法转移到与 Halil Falyali 及其妻子相关的加密账户。 Halil Falyali 是全国知名的博彩运营商。 今年早些时候，这名商人在自家附近被武装犯罪分子杀害。 该出版物声称，被谋杀的商人此前经营非法博彩业务。
声明还表示，超过 1.34 亿美元的非法资金通过 11 个加密货币账户转移，其中包括被谋杀的商人及其妻子的账户。 该声明声称，在全部赃物中，有 4000 万美元被转移到不同的加密货币交易所，其中一些转移到国外。 尽管犯罪分子目前已被拘留，赃物也已被没收，但当局声称仍在调查该犯罪行为。
诈骗者利用BTC和USDT转移非法资金
该声明还声称，没收的 4000 万美元赃物大部分被分配给Bitcoin和 USDT。 加密货币市场的非法行为是一种威胁，它继续使该行业失去其试图带来的好处。 尽管一些人提出了减轻犯罪的方法，但似乎没有任何效果。 几天前，FTX老板提到了当局可以采取的一项计划来遏制市场上的非法活动。
他提出了一个白名单和黑名单系统，其中关联或涉嫌参与犯罪活动的账户将被列入黑名单，反之亦然。
然而，该系统不会在市场上走得太远，因为漏洞可能会损害无辜交易者的账户。 土耳其还一直致力于采用区块链，同时废除数字资产。 今年早些时候，该国禁止使用数字资产购买商品和服务，而最近又宣布将其电子人类项目建立在区块链上。 尽管更多细节尚未公布，但所有迹象都表明土耳其计划利用该项目让居民dent技能。
