在实施更严格的规则，近 400 家加密货币公司失去或没收了爱沙尼亚许可证。 这个波罗的海国家的金融情报机构 (FIU) 透露，只有 100 家企业可以提供数字资产服务。
许可证过期和更严格的要求
爱沙尼亚政府共有 389 个虚拟资产服务提供商许可证到期。 根据金融情报机构周一的数据，截至 2023 年 5 月 1 日，只剩下 100 个有效授权。 重要的是要知道，在决定加强对该行业的监管之前，爱沙尼亚最初以其商业友好的氛围trac了数百家加密货币公司。 2022 年 3 月生效的《反洗钱和恐怖主义融资预防法》新修正案包括对钱包、交易所和托管平台的更高资本要求。
这些许可证要么被金融情报机构取消，要么应持有人的要求取消。 此外，金融情报机构指出，自更严格的要求生效以来，服务提供商已放弃近 200 项授权，金融情报机构因违规而撤销了几乎相同数量的授权。
金融情报机构主任 Matis Mäeker 强调了授权更新期间遇到的一些令人惊讶的情况。 金融情报机构dent了一些人不知道自己被任命为管理职位，以及那些拥有虚假专业简历的人。 几家公司还提交了dent的商业计划，而其他公司则与爱沙尼亚没有联系，违反了另一项新要求。 这些平台的许多申请都是由同一家律师事务所提交的。
Mäeker 表示，申请中的众多可疑情况引发了人们对这些公司在爱沙尼亚提供服务的可信度和实际意图的质疑。 此外，他进一步暗示，一些个人可能利用爱沙尼亚的经济和金融体系进行非法活动。
金融情报机构强调其致力于对洗钱和恐怖主义融资预防领域的授权和监督进行持续审查。 这种方法将有助于dent某些defi。 当 Mäeker 于 2021 年夏天接任金融情报机构负责人时，爱沙尼亚拥有近 650 家获得许可的加密服务提供商。
