TL;DR 细分
- 台湾警方抓获 14 名加密货币诈骗嫌疑人。
- 诈骗者欺骗了 100 多名投资者,金额超过 500 万美元。
- 美国SEC警告投资者谨慎投资机会。
加密货币诈骗者继续在全球范围内进行活动,最近台湾警方逮捕了他们。
据报道,台湾警方在过去一年组织了一起价值 541 万美元(1.5 亿新台币)的投资诈骗案后,逮捕了 14 名加密货币诈骗嫌疑人。 他们欺骗了 100 多名投资者。
CIB 调查员 Kuo Yu-Chih 表示,加密货币诈骗者的领导者是一位名叫陈的台商。
他和工作人员通过社交媒体平台进行操作。 据报道,陈还经营着 Azure Crypto Co,这是一家位于台北的平台,提供各种投资服务,包括加密货币交易。
“陈和他的工作人员建立了网站,据称使用漂亮女性的照片来trac主要是男性受害者,其中许多人已经退休,有大量积蓄。”
调查人员还表示,嫌疑人承诺加密货币投资的高回报,因为他们声称自己是加密货币挖矿的财务顾问。
台湾当地报道显示,嫌疑人因欺诈、洗钱指控和违反《有组织犯罪预防法》而被送上法庭。
台湾警方如何抓获陈和其他加密货币诈骗犯
当警方接到一名损失超过 150 万美元的受害者的投诉时,该组织突然进入了当局的视线。 对诈骗者进行了数月的调查,CIB 突袭了公司办公室以及陈及其同伙的住所。
为了杜绝此类诈骗,美国证券交易委员会公布了一份与诈骗相关的投资提供商名单。
美国证券交易委员会解释说,许多骗局和漏洞存在的原因是加密生态系统的“日益普及”。
美国证券交易委员会指出,诈骗者以可信的方式展现自己,因此很难dent。 美国监管机构建议潜在投资者权衡风险,谨防诈骗。