据报道，加密货币交易所 FTX 前高管尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 正 准备对美国刑事指控认罪，指控他参与了一项大规模的多年欺诈计划。
据知情人士透露，辛格一直在与曼哈顿检察官就一项协议进行谈判，准备对他提出欺诈指控。
该协议的细节可能涉及与当局的合作，这将进一步隔离萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried） ，他已对八项起诉书表示无罪，正在等待审判。
对 2022 年 11 月 FTX 大规模倒闭事件的持续调查是美国历史上最引人注目的企业犯罪案件之一。
官员们指控 Bankman-Fried 精心策划了一场长达数年的骗局，其中涉及误导投资者，并滥用数十亿美元的 FTX 客户资金用于个人开支以及在隶属于该加密货币交易所的交易公司 Alameda 进行高风险投注。
这位前 FTX 高管作为工程主管，在 FTX 的日常运营中发挥了重要作用。 他还与班克曼-弗里德有着密切的私人关系，甚至和他一起住在巴哈马的一套顶层公寓。
Singh 于 2017 年受聘于 Alameda，两年后与 Wang 和 Bankman-Fried 共同创立了 FTX。 他参与编写了交易所所依赖的软件，并在 2020 年 FTX US 的推出中发挥了关键作用。
如果他与当局合作，他可以就这家已倒闭公司的竞选财务方面提供有价值的见解，美国官员一直在调查这一问题。 班克曼-弗里德的起诉书指控他违反了竞选财务法。
文件显示，自 2020 年以来，他已向民主党候选人和委员会捐赠了超过 930 万美元。 最大的接受者之一是由班克曼-弗里德的母亲创立的政治行动委员会 Mind The Gap，该委员会于 2021 年 4 月从辛格那里收到了 100 万美元。根据破产法庭文件，辛格还从 Alameda Research 获得了数亿美元的贷款。
FTX案例中的其他细节
Bankman-Fried 的另外两名前合伙人 Gary Wang 和 Caroline Ellison 去年承认了与他们在 FTX 和 Alameda Research 的角色有关的指控，并正在与检察官合作。
据一位消息人士透露，商品期货交易委员会和证券交易委员会也计划起诉辛格，指控他在涉嫌的计划中所扮演的角色。
负责破产重组的重组团队警告投资者警惕旨在利用交易所困境的诈骗代币。
该公司在最近的一条推文中警告称，“FTX 债务人尚未发行任何债务代币，任何此类提议都是未经授权的。” 目前尚不清楚该警告是否与自 2 月 7 日以来在贾斯汀·孙 (Justin Sun) 的火币交易所上市的一种名为 FTX 用户债务 (FUD) 的新代币有关。
FTX 的麻烦对加密货币行业造成了重大打击，对其涉嫌不当行为的持续调查令全球投资者感到不安。
随着 FTX 传奇的继续展开，未来几个月可能会出现更多细节。 辛格的合作是否会导致进一步的披露，这可能对整个加密行业产生严重影响，还有待观察。
