TL;DR 细分
- Bitcoin王，一名加密骗子在巴西被捕
- 2020 年美国当局和巴西当局如何破获类似加密货币犯罪分子
巴西当局在抢劫了约 700 个Bitcoin后抓获了“Bitcoin王”克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira)。 他被指控欺诈和洗钱。
巴西当局在一份新闻稿，这位被亲切地称为“BitcoinBitcoin。 经过大约三年的调查，他被发现从数千名客户那里诈骗了至少 2.5 亿美元。
2019 年，他的身份被揭穿，7000 个Bitcoin在他的眼皮底下消失了。 这导致对他的活动展开调查。 该公司还申请了司法追偿令——这是该公司避免破产的一种财务伎俩。
与此同时，该公司并未停止向客户提供服务，也未能defi资产失踪的原因。 此外，该交易所还推出了其平台的更新版本，并声称消失的代币就在那里。
一支由 90 名联邦警察组成的精锐队伍以“守护进程”的名义成立，对Bitcoin王进行调查。
该团队发现了 Branco Group 的欺诈计划，并得出结论： Bitcoin Kong 正在将代币转移到他的个人钱包中。
与Bitcoin国王类似，美国打倒了巴西金字塔骗局
尽管这种情况发生在 2020 年，但美国当局与巴西官员合作，关闭了一个大型传销计划，没收了犯罪分子持有的超过 2500 万美元的加密货币。
该行动随后被命名为“埃及行动”，旨在破获骗局，因为该骗局在巴西民众中广受欢迎。 自2017年开始以来，它已经伤害了数千名受害者。
据美国司法部称，整个行动的幕后策划者之一马可·安东尼奥·法贡德斯(Marco Antonio Fagundes)未能遵守巴西作为金融服务提供商的规定。
当法贡德斯被捕时，除了他的加密货币外，法拉利、保时捷和宝马等奢侈品也被没收。
