TL;DR 细分
•Binance正在接受洗钱调查。
• WazirX 首席执行官借用他的平台来协助研究。
印度金融网络犯罪机构周五宣布， WazirX正在接受调查。 这是该国最大的加密货币交易系统，由Binance。 调查始于该网站因违反交易所规定而收到的诉讼。
该诉讼发生之际，印度政府敦促金融当局不要使用加密货币。 该国试图加入中国，在商业领域禁止加密货币。
该国联邦执行局表示，调查从一笔高价值交易开始。 WazirX 在其系统中输入了一笔价值 279 亿卢比（相当于 3.8193 亿美元）的交易。
Binance与印度监管机构的斗争
WazirX 平台自 2019 年起Binance安所有，此后一直向加密货币交易所提供贷款。 虽然Binance在全球范围内很受欢迎，但 WazirX 在 2019 年底加密货币起飞时名声大噪。
自从该平台被指控在中国洗钱以来，它也与教育部进行了漫长的调查。 此案涉及在亚洲地区形成的非法赌博。
在对BinanceWazirX 的调查中，发现洗钱犯罪金额达 5700 亿卢比。 据称这笔钱是在没有得到当局证实的情况下经过交易平台之手的。
WazirX 面临更大压力
印度调查机构澄清，WazirX 尚未提供最终调查所需的文件。 该平台无助于澄清有关违反反洗钱、打击资助恐怖主义和联邦紧急事务管理局准则的疑虑。
不过，WazirX 表示尚未收到调查机构的通知。 该交易所坚称其遵守印度政府执行的所有法律。
WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 指出，该平台遵循 KYC 流程超出了其法律义务。 他声称一直试图让该平台在需要时通知执法部门。 WazirX 的执行董事对于解决该平台面临的洗钱案件持非常开放的态度。
然而，教育部指出，价值 22.8 亿卢比的交易并未记录在区块链进行任何调查。 该机构补充说，Binance安支持的印度平台的用户在没有适当文件的情况下转移资金。 这使得 WazirX 成为非法企业洗钱的天堂。
谢蒂说，该平台保存用户日志，其中包含有关其官方dent的信息。 因此，如果该网站收到正式通知以启动洗钱调查，它将与 ED 合作。
目前，尽管政府当局试图禁止，但印度的虚拟市场仍在通过 WazirX 运营。 今年三月，监管机构申请了禁止加密货币交易的法律项目，但尚未完成。
