媒体报道称，Money Trade Coin (MTC) 骗局的主要嫌疑人现已被拘留。 印度首都警方周一逮捕了这名男子。 德里警方正在调查据信抢劫了超过 700 万美元（710 万美元）投资者的项目。
一家房地产公司的首席执行官（CEO）阿米特·拉坎帕尔（Amit Lakhanpal）据信也与库马尔和迄今为止在此案中被捕的其他四人一起参与了诈骗。 目前，拉坎帕尔在逃，警方正在调查该项目。
该项目已被揭露为拉高抛售骗局，为印度投资者提供了超乎寻常的奖励，其中包括在短短六个月内高达二十倍 (20 倍) 的投资、瑞士银行账户和房地产。
阿拉伯联合酋长国举办的活动吸引了投资者，这些活动利用了该国的加密货币友好政策，接待了王室成员等。
由于开发团队停止工作，该项目一直不稳定，但在那之前，非凡的报价似乎并没有那么大，因为 2017 年是加密货币繁荣的一年，对于天真的投资者来说一切似乎都是可能的。
印度警方在 2018 年 6 月首次逮捕后宣布该项目为欺诈行为。Lakhanpal 的一名技术人员在加密货币尚未在合法交易所上市时被捕。 拉坎帕尔最后一次出现是在迪拜； 然而，据信他现在躲藏在英国的某个地方。
