据《印度时报》报道,印度执法人员和当局从一个诈骗团伙处Bitcoin。
Bitcoin(BTC)和其他加密货币肯定比一般金融系统安全得多; 然而,这并不意味着生态系统没有诈骗。
过去几年,包括初创企业、ICO 和交易所在内的许多加密货币项目已被证明是骗局,而现在这样的案例在亚洲已经露出丑陋的一面。
在印度古吉拉特邦,涉及 Bitconnect 加密货币骗局的人价值约 500 万美元(5,000,000 美元)的财产被没收。
当地消息人士称,该房产包括约 280 个Bitcoin(280 BTC),价值二点九百万美元(2.9 美元),以及估计价值二点六百万美元的土地。
癫痫发作后,一名名叫拉克什·萨瓦尼 (Rakesh Savani) 的男子被捕。 ICO价格仅为20美分,因此承诺的回报至少为初始投资的300,000%。
然而,这些代币只能在他们的专有交易所获得。 随着美国监管机构警告公民该项目可能是庞氏骗局,加密货币的价格跌至几美分。
考虑到该项目负责人一年前在印度被捕,萨瓦尼的被捕和财产被没收也就不足为奇了。
该计划的负责人 Divyesh Darji 还被指控在印度各地举办计划,以鼓励人们投资该项目。 去年八月,他在从迪拜前往印度时被捕。
由于整个项目是一个庞氏骗局,全球各地的人都参与其中,许多人在印度境外被捕,其中包括澳大利亚公民约翰·比格顿。
由于世界各地不同执法机构的调查仍在进行中,未来可能还会有更多人被捕。 就在几个月前,FBI 邀请 Bitconnect 骗局的受害者联系以协助调查