居住在美国的南非人丹尼斯·贾利斯 (Denis Jalis) 在马里兰州地方法院被指控犯有欺诈罪，涉嫌诈骗 1,000 多名投资者 2,800 万美元。
据报道，他的目标是非洲移民。 贾利斯向他们承诺，他们将从他的Bitcoin和外币投资池中获得回报。
贾利和另外两名犯罪共犯受到美国商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）的指控。
Jalis 的同伙 Arley Ray Johnson 和 John Frimpong 也因向 Million LLC、Smart Partners LLC 和 Access to Assets LLC 捐款 2800 万美元的投资者骗取资金而被停刑。
根据当局向法庭起诉嫌疑人的声明通过团伙头目 Jai 控制的集合交易账户Bitcoin 该池已运行三年（2017 年至 2020 年），吸引了超过 1,000 名投资者。
受害者还被引诱签署“安全trac”，承诺保证每月约 30% 的回报，并承诺他们的种子资本将在资金池参与期限结束时返还。
同谋还欺骗投资者，将团伙头目南非人贾利 (Jali) 卖给他，称他是一名出色的职业交易员，在之前的投资基金中获得了 1,700% 的回报。
Jali 还在一段宣传视频中声称，他在六周内就获得了超过 400% 的回报。 他还说，他的妻子一生中从未工作过一天。
南非人和他的同伙是如何玩骗局的
根据针对他们的指控，他们累积的投资并未投资于Bitcoin或外汇，而是被转换为庞氏骗局，向选定的投资者支付了 1800 万美元，使其看起来像是一项有利可图的业务。
剩下的 700 万美元被南非人和他的同伙用来购买豪华汽车和资助其他昂贵的生活方式。
在对嫌疑人的指控中，美国证券交易委员会 (SEC)与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 寻求对受骗投资者的全部赔偿，包括没收不义之财、民事罚款以及对三人的永久交易禁令。
2019年，南非人（Jai）在美国马里兰州地区检察官的指示下逃离了美国。 后来他因联邦指控共谋、电信欺诈、证券欺诈和洗钱而在南非被捕。
